证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2011-049

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2011年8月15日，会议通知和会议文件于2011年8月11日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议逐项审议通过了如下议案：

  一、关于回购控股子公司通海建设有限公司部分股权的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

  2010年1月，中诚信托有限责任公司（简称“中诚信托”）出资100,000万元人民币参与本公司控股子公司通海建设有限公司（简称“通海建设”）增资。增资完成后，中诚信托持有通海建设40%股权（上述信息详见刊载于2010年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

  现根据《中诚信托有限责任公司与泛海建设集团股份有限公司附条件股权转让合同》约定：在约定期限内，通海建设和上海董家渡项目未能全部完成合同约定的业绩考核指标，本公司有义务按本合同约定的转让价格受让中诚信托持有的标的股权。截至目前，标的股权转让条件已达到。因此，公司拟以不超过11.40亿元人民币回购中诚信托所持通海建设40%股权。经本次会议审议，同意公司回购上述股权。回购股权事项完成后，通海建设将成为本公司全资子公司。

  上述事项不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议。

  二、关于控股子公司通海建设有限公司进行信托融资的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。

  经审议，同意控股子公司通海建设有限公司信托融资不超过12亿元人民币（即：在公司回购中诚信托有限责任公司所持通海建设有限公司40％股权后，公司将所持通海建设有限公司不超过48％股权转让给四川信托有限公司），同意公司就信托融资的有关事项与四川信托有限公司签署《四川信托?泛海国际股权投资集合资金信托计划股权转让与回购合同》。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一一年八月十六日