证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-050

上海新时达电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年8月16日上午10：30 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年8月6日以邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、 公司2011年半年度总经理工作报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

二、 公司2011年半年度报告及摘要

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、 公司2011年半年度财务报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

四、关于调整部分高级管理人员2011年度薪酬额度的议案

公司董事会通过董事会薪酬与考核委员会对公司部分高级管理人员2011年度薪酬额度进行调整的议案。具体调整方案如下：

高管姓名	陈华峰	胡志涛	李国范
达标薪酬	115万元	42万元	70万元
基本薪酬	70万元	30万元	60万元
考核薪酬	按经营状况和个人业绩进行浮动考核，但不超过达标薪酬与基本薪酬的差额 完成营业收入超过达标目标的，则超额提奖方案由董事会另行审议通过后执行
注：以上薪酬均为含税薪酬。

公司独立董事发表独立意见认为：该次调整有利于强化激励，明确责任，有利于确保公司年度经营目标和发展战略的实现。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

五、关于聘任杨丽莎女士为证券事务代表的议案

公司独立董事发表独立意见：我们认真审查了杨丽莎女士的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；其已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。本次聘任证券事务代表的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。同意聘任杨丽莎女士为公司证券事务代表。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2011年8月17日

附件：

简历：

杨丽莎女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，本科学历。2005年7月起就职于上海新时达电气有限公司。2008年9月1日公司召开第一届董事会第二次会议，被聘任为公司证券事务代表，任期三年。

杨丽莎女士为公司股东——上海百硕商务咨询有限公司的法定代表人，持有上海百硕商务咨询有限公司2.3407%股权。

上海百硕商务咨询有限公司现持有公司有限售条件股票686610股，占公司总股本的0.343305%。

杨丽莎女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-051

上海新时达电气股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年8月16日中午12：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年8月6日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席彭胜国先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

一、关于审核《公司2011年半年度报告及摘要》的议案

公司监事会对《公司2011年半年度报告及摘要》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海新时达电气股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

二、关于审核《公司2011年半年度财务报告》的议案

3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2011年8月17日