证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 编号：2010-023

  广东群兴玩具股份有限公司

  第一届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2011年8月15日上午，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第九次会议以通讯方式召开。会议通知于2011年8月10日以直接送达或电子邮件送达。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。

  公 司 《 2011 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《2011 年半年度报告摘要》详见公司 2011-022号公告。

  二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  因公司工作安排，原董事会秘书陈惠板先生辞去董事会秘书职务，经公司董事长林伟章先生提名，公司董事会同意聘任原郑昕先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自聘任之日至本届董事会届满。自本任命之日起，郑昕先生将不再担任证券事务代表职务。陈惠板先生辞去公司董事会秘书职务之后，但仍担任公司副总经理职务。郑昕先生的联系方式公告如下：

  电话：0754-85505187，传真：0755-85504287，电子邮箱：info@qunxingtoys.com

  公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2011年8月15日

  郑昕先生简历：

  郑昕，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年5月出生，大学学历，中级金融经济师，2011年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书兼资本运营总监；汕头市方大应用包装科技有限公司董事会秘书兼任汕头市方大投资有限公司执行总经理；广东群兴玩具实业有限公司董事会办公室主任；现任本公司证券事务代表。无直接或间接持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2011-024

  广东群兴玩具股份有限公司

  第一届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2011年8月15日下午2时整以通讯方式召开。会议通知于2011年8月10日以直接送达或传真、电子邮件送达。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。

  经审核，监事认为：董事会编制和审核《广东群兴玩具股份有限公司2011 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《广东群兴玩具股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》详

  见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  《广东群兴玩具股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司监事会

  2011年 8月 15日