第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2011-037
四川国栋建设股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年8月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：
一、《四川国栋建设股份有限公司2011年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《四川国栋建设股份有限公司关于2011年1-6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2011年8月17日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2011-038
四川国栋建设股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年8月15日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事长张凤国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：
一、《四川国栋建设股份有限公司2011年半年度报告及摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《四川国栋建设股份有限公司关于2011年1-6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
监 事 会
2011年8月17日
四川国栋建设股份有限公司
关于2011年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]423号” 文核准，通过主承销商民生证券有限责任公司于2011年5月12日以非公开发行方式向7家特定投资者发行了134,920,000股人民币普通股（A股），发行价格为6.30元/股，公司实际募集资金人民币814,696,120.00元（扣除发行费用），该项募集资金已于2011年5月12日全部到位，实际募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具“川华信验(2011) 20号”验资报告。资金到账时间为2011年5月12日。
截至2011年6月30日，公司已累计使用募集资金592,313,318.71元（不含发行费用），募集资金余额为222,702,512.25元（含利息收入319,710.96元）。
二、募集资金管理情况
为了规范和完善公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川国栋建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司按照《管理制度》对募集资金进行管理。
（一）、截至2011年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：
单位：元
| 名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 四川国栋建设股份有限公司 | 上海浦东发展银行成都通锦支行 | 73090154500000465 | 141,915,143.44 |
| 四川南充国栋林产科技有限公司 | 贵阳银行股份有限公司成都分行 | 21010120030003967 | 80,787,368.81 |
| 合计 | 222,702,512.25 |
（二）、公司及其子公司与保荐机构民生证券有限责任公司及募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储监管协议》的相关情况：
1、根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行，账号73090154500000465及贵阳银行股份有限公司成都分行，账号21010120030003967开设了募集资金专户，对募集资金实行了专户存储，并会同保荐机构民生证券有限责任公司与上海浦东发展银行成都分行及贵阳银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、募集资金的实际使用情况
1、本半年度募投项目的资金使用情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于四川国栋建设股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》（川华信专【2011】127号）。根据公司2011年6月24日召开的第七届董事会第四次会议，公司以募集资金对先期投入的100,000,000.00元自筹资金进行了置换，用以归还公司在中国农业发展银行双流支行的双流45万M3 /年纤维板项目专项贷款。
3、以超募资金补充流动资金情况
公司不存在以超募资金补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2011年7月7日，公司第七届第五次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元偿还短期流动资金贷款的议案》，本次募集资金用途变更涉及募集资金6,600万元。原募集资金用途为：“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款，拟偿还募投项目专项贷款69,053.76万元。”，变更后的募集资金用途为“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金中的6,600万元将用于归还短期流动资金贷款，其余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款。”
上述6,600万元短期流动资金贷款公司已于2011年6月3日和2011年5月26日分别偿还给中信银行成都分行和光大银行成都玉双路支行。公司七届董事会第五次会议追加审议了上述先行偿还流动资金贷款的行为，公司2011年第二次临时股东大会追加审议通过了上述募集资金变更。
其中：2010年6月10日公司将中信银行成都分行贷款5600万元转入公司双流农行827101040025691账户，从该贷款转入日起至2011年4月30日该账户共用于双流45万M3/年纤维板生产线项目支出8860万元； 2011年1月25日公司将光大银行成都玉双路支行贷款1000万元分别转入子公司南充国栋南充农行438101040005389账户850万元和南充商行051000132000003668账户150万元，从该贷款转入日起至2011年4月30日南充农行账户共用于南充22万M3/年纤维板生产线项目开支967万元、南充商行账户共用于南充22万M3/年纤维板生产线项目开支925万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2011年6月30日，公司使用募集资金用于归还募投项目专项贷款的情况：
| 日期 | 款项用途 | 款项金额 | 划款帐户 | 备注 |
| 2011.6.2 | 归还项目专项贷款 | 190,000,000.00 | 转入四川南充国栋林产科技有限公司农行南充高坪区支行账户。 | 该款项属于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹专项贷款,需经公司董事会、监事会审议通过和独立董事、保荐机构发表意见后实施。此次董事会系追加审议上述募集资金置换自筹资金程序。 |
| 2011.5.26 | 归还专项 贷款 | 15,900,000.00 | 转入四川国栋建设股份有限公司中国进出口银行成都分行账户。 | |
| 2011.6.3 | 归还专项 贷款 | 170,000,000.00 | 转入四川国栋建设股份有限公司中国进出口银行成都分行账户。 | |
| 已使用款项合计 | 375,900,000.00 |
上述公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的专项贷款之前尚未履行审批手续，因此公司七届董事会第五次会议追加审议了上述先行置换专项贷款的行为，公司2011年第二次临时股东大会追加审议并通过了上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。
四川国栋建设股份有限公司
2011年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 814,696,120.00 | 本半年度投入募集资金总额 | 592,313,318.71 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 66,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 592,313,318.71 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.10% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目、含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（1） | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 双流45万M3/年纤维板项目 | 否 | 524,931,521.86 | - | 468,931,521.86 | 383,275,020.77 | 327,275,020.77 | -141,656,501.09 | 69.79% | - | - | 否 |
| 南充22万M3/年纤维板项目 | 否 | 289,764,598.14 | - | 279,764,598.14 | 209,038,297.94 | 199,038,297.94 | -80,726,300.20 | 71.14% | - | - | 否 |
| 归还流动资金贷款 | 否 | - | - | 66,000,000.00 | - | 66,000,000.00 | - | 100.00% | - | - | - |
| 合计 | - | 814,696,120.00 | - | 814,696,120.00 | 592,313,318.71 | 592,313,318.71 | -222,382,801.29 | 72.70% | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2011年1-6月无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2011年1-6月无 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金情况说明 | 公司第七届第五次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元偿还短期流动资金贷款的议案》，本次募集资金用途变更涉及募集资金6,600万元。原募集资金用途为：“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款，拟偿还募投项目专项贷款69,053.76万元。”，本次变更后的募集资金用途为“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金中的6,600万元将用于归还短期流动资金贷款，其余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据四川华信(集团)会计师事务所有限公司出具的川华信专【2011】127 号《关于四川国栋建设股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》，截至2011 年4 月30 日，公司的募集资金投资项目实际累计已预先投入资金人民币1,360,749,300.00 元。扣除募集资金到位后项目所需后续投入127,664,700.00元后, 本次以募集资金置换自筹资金10,000.00 万元用以归还公司在中国农业发展银行双流支行的双流45 万M3 /年纤维板项目专项贷款。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年1-6月无 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余金额:222,702,512.25元,形成原因:项目后续支出 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2011年1-6月无 | ||||||||||