证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2011-016

  凌云工业股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2011年8月15日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知已于2011年8月5日通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事9 名，全部出席了会议或委托表决，其中董事杨洪荣先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：

  批准公司《关于2011年度第一期短期融资券、第一期中期票据募集说明书的议案》，全体成员承诺公司2011年度第一期短期融资券募集说明书、2011年度第一期中期票据募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2011年8月15日