股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-028

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第四十五次会议

  决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第四十五次会议通知已于2011年8月12日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年8月16日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立沈阳珠华保障房建设开发有限公司的议案》。

  因开发建设沈阳市沈北新区保障性住房需要，公司与下属子公司辽宁华发投资有限公司以现金出资成立沈阳珠华保障房建设开发有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币1亿元，其中公司出资人民币5000万元，占50%，辽宁华发投资有限公司出资人民币5000万元，占50%，并委派王沛女士担任法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董 事 局

  二〇一一年八月十七日