股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2011-20

广西桂东电力股份有限公司

2011年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

根据公司2011年7月30日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于2011年8月16日在公司本部会议室以现场方式召开2011年第一次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	161,679,736
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.60

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长温昌伟先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事在任9人，出席9人；公司监事在任5人，出席5人；公司董事会秘书和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》

采用累积投票制选举秦春楠、陈其中、李建锋、刘华芳、曹晓阳、温业雄等6人为公司第五届董事会非独立董事成员，公司职工代表联席会议选举薛波先生为公司第五届董事会职工董事，上述董事会成员任期三年，自本决议通过之日起计算。以上人员简历、任职承诺等详见2011年7月30日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。选举结果如下：

非独立董事候选人姓名	投票人数	得票数	得票比例
秦春楠	2	161,679,736	100%
陈其中	2	161,679,736	100%
李建锋	2	161,679,736	100%
刘华芳	2	161,679,736	100%
曹晓阳	2	161,679,736	100%
温业雄	2	161,679,736	100%

以上6名非独立董事候选人得票比例均超过50%，当选公司第五届董事会董事。

（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》

采用累积投票制选举王成义、潘同文、刘澄清、张燃等4人为公司第五届董事会独立董事成员，上述董事会成员任期三年，自本决议通过之日起计算。以上人员简历、任职承诺等详见2011年7月30日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。选举结果如下：

独立董事候选人姓名	投票人数	得票数	得票比例
王成义	2	161,679,736	100%
潘同文	2	161,679,736	100%
刘澄清	2	161,679,736	100%
张燃	2	161,679,736	100%

以上4名独立董事候选人得票比例均超过50%，当选公司第五届董事会独立董事。

（三）《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》

采用累积投票制选举柳世伦、黄少巍、岑晓明等3人为公司第五届监事会监事成员，公司职工代表联席会议选举莫运忠先生、刘世盛先生等2人为公司第五届监事会职工监事，上述监事会成员任期三年，自本决议通过之日起计算。以上人员简历、任职承诺等详见2011年7月30日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。选举结果如下：

监事候选人姓名	投票人数	得票数	得票比例
柳世伦	2	161,679,736	100%
黄少巍	2	161,679,736	100%
岑晓明	2	161,679,736	100%

以上3名监事候选人得票比例均超过50%，当选公司第五届监事会监事。

（四）审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意161,679,736股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%，反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了《关于董事、监事、高管津贴的议案》

表决结果：同意161,679,736股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%，反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所武小兵、李晓丽律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会的决议、记录；

2、本次会议的法律意见书。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

2011年8月16日

股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2011-22

广西桂东电力股份有限公司

第五届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年8月16日上午在公司本部六楼会议室召开。会议由莫运忠先生主持。应到会监事5名，实到会监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举莫运忠先生为公司第五届监事会主席（召集人），任期三年，自本决议通过之日起计算。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2011年8月16日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临2011—21

广西桂东电力股份有限公司

第五届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的通知于2011年8月6日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于2011年8月16日上午在公司本部六楼会议室召开。会议由秦春楠先生主持。应到会董事11名，实到会董事11名，5名监事和有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、11票赞成，0票反对，0票弃权，选举秦春楠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

二、11票赞成，0票反对，0票弃权，选举陈其中、李建锋先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

三、根据提名委员会及董事长提名，11票赞成，0票反对，0票弃权，聘任陈其中先生为公司总裁兼公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起计算。

四、根据提名委员会及总裁提名，11票赞成，0票反对，0票弃权，聘任李建锋、刘华芳、曹晓阳、温业雄先生为公司副总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

以上人员的个人简历等资料详见2011年7月30日的《上海证券报》、《证券日报》公告和上海证券交易所网站sse.com.cn。

五、根据提名委员会及董事长的提名，11票赞成，0票反对，0票弃权，续聘陆培军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

六、11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了公司第五届董事会专门委员会的组成人员的议案：

战略委员会： 秦春楠（主任）、 陈其中、王成义

提名委员会： 刘澄清（主任）、张燃、刘华芳

审计委员会：潘同文（主任）、张燃、薛波

薪酬与考核委员会： 王成义（主任）、刘澄清、李建锋

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2011年8月16日

附件：董事会秘书简历

陆培军先生，43岁，中共党员，大学文化，政工师、助理经济师，曾任贺州地区电业公司办公室秘书、副主任，本公司总裁办公室副主任，第一、二、三、四届董事会证券事务代表、证券部经理，第三、四届董事会秘书。现任本公司董事会秘书、证券部经理，桂东电子科技有限公司董事兼董事会秘书，钦州永盛石油化工有限公司董事会秘书。2001年6月参加上海证券交易所举办的第十六期董事会秘书培训并取得合格资格证书。