股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-038

软控股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年8月5日以邮件方式发出通知，于2011年8月15日上午9：00在公司研发中心大楼第十七会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

《公司2011年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司2011年度中期利润分配的预案》

2011年1月至6月，公司实现净利润为177,540,206.41元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润1,097,090,107.19元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为1,274,630,313.60元。

公司2011年度中期利润分配预案为：以2011年6月30日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金59,389,200.00元。

独立董事就公司2011年度中期利润分配预案发表如下独立意见：

根据公司目前经营和发展情况，2011年度中期向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）的利润分配方案符合公司实际运营情况，我们同意此利润分配预案。

本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》

软控股份有限公司已于2011 年6 月9日顺利完成本期公司债券发行工作，债券发行总额为人民币9.5亿元。为保证资金的有效使用，公司拟以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟通用机械有限公司4,000万元，主要用于补充生产经营所需的流动资金。

大连天晟在市场营销、生产经营等方面管理不断提高，业务规模不断扩大。随着其发展需求，公司在不影响正常经营的情况下，拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟使用，可促进其业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允，不会损害其他股东的利益。 大连天晟是公司的控股子公司，公司能够掌控其资产及经营业务情况，其未来收入与增长可以预期，具备了较好的偿债能力，财务风险较小。

本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的公告》。

本项议案须提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的议案》

公司拟以自有资金990万元参股设立青岛青大产学研中心有限公司，本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的公告》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于公司副总裁辞职的议案》

公司收到副总裁张文军先生提交的辞职申请，张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，张文军先生将不再担任公司的任何职务。

独立董事就公司副总裁张文军先生辞职的议案发表如下独立意见：

张文军先生因个人原因提出辞去公司副总裁职务，与实际情况一致，并对公司经营无重大影响。张文军先生申请辞职的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效，同意张文军先生的辞职申请。

本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司副总裁辞职的公告》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

独立董事对上述相关事项的独立意见详见 “巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年9月7日上午9：30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2011年第二次临时股东大会。《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》请见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2011年8月15日

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-039

软控股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年8月5日以邮件方式发出通知，于2011年8月15日上午11：00在公司研发中心大楼第十七会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》

与会监事对于公司董事会编制的2011年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2011年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司2011年度中期利润分配的预案》

2011年1月至6月，公司实现净利润为177,540,206.41元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润1,097,090,107.19元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为1,274,630,313.60元。

公司2011年度中期利润分配预案为：以2011年6月30日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金59,389,200.00元。

本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2011年8月15日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-041

软控股份有限公司

关于公司债券资金以银行委托贷款方式

提供给控股子公司使用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2011 年6 月9日顺利完成本期公司债券发行工作，债券发行总额为人民币9.5亿元。本次发行公司债券的募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金，为保证资金的有效使用，公司拟以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟通用机械有限公司（以下简称 “大连天晟”）4,000万元，主要用于补充生产经营所需的流动资金，具体内容如下：

一、交易概述

公司在不影响正常经营的情况下，拟用公司债券募集资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟4,000万元，主要用于补充其生产经营所需的流动资金。利率按照大连天晟向金融机构借款的相同利率执行，为基准利率上浮30%；期限一年；由大连天晟公司的其他个人股东提供连带责任保证。公司持有大连天晟70%的股权，大连天晟的其他股东未按出资比例同等条件给予大连天晟资金支持。该事项已在2011 年8月 15日公司第四届董事会第十一次会议审议并经全体董事过半数通过，尚须提交公司股东大会审议，有效期至股东大会审议通过之日起一年有效。

公司2010年度股东大会通过的为大连天晟提供融资连带责任担保的决议不再执行，该决议的内容为同意其使用在恒丰银行青岛高科园支行不超过2000万元综合授信额度并为其提供连带责任担保。

二、控股子公司的基本情况及其他股东义务

1、大连天晟主要业务为通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售，通用机械的调试及现场维修等。软控股份有限公司持有大连天晟70%的股份。

2010年年度，经审计大连天晟的资产总额3580.30万元，净资产547.94万元，收入总额2274.85万元，净利润17.28万元；资产负债率84.70%，加权平均的净资产收益率3.20%。

2、大连天晟的其他股东为李璐、罗天韵和魏运辉，分别持有23.00%、4.30%及2.70%的股份。大连天晟的其他股东与公司不存在关联关系，本次交易不属于公司为其他关联方提供资金支持。大连天晟的其他股东分别以其在大连天晟的股权为所接受的资金提供担保。

3、公司在上一会计年度未发生类似业务。

三、提供本次交易的原因

大连天晟在市场营销、生产经营等方面不断提高，业务规模不断扩大，其资金需求也不断加大。公司拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟通用机械有限公司使用，主要用于补充生产经营所需的流动资金。

四、董事会意见

大连天晟在市场营销、生产经营等方面管理不断提高，业务规模不断扩大。随着其发展需求，公司在不影响正常经营的情况下，拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟使用，可促进其业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允，不会损害其他股东的利益。

大连天晟是公司的控股子公司，公司能够掌控其资产及经营业务情况，其未来收入与增长可以预期，具备了较好的偿债能力，财务风险较小。

五、独立董事意见

我们认为，软控股份有限公司拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟通用机械有限公司使用，可推动其业务发展，提高总体资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害股东利益，我们同意该事项实施。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

除本公告外，公司无对外提供财务资助情况。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011年8月15日

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-042

软控股份有限公司关于参股设立

青岛青大产学研中心有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股设立青岛青大产学研中心有限公司，具体情况如下：

一、投资概述

当前，我国正处于经济发展的重要转型期，自主创新能力已成为国家崛起的核心竞争力，构建以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系是企业实现可持续发展的有效途径。在此背景下，公司拟以自有资金出资990万元与青岛青大海源集团有限公司、青特集团有限公司、青岛汉缆股份有限公司、青岛纺联控股集团有限公司、青岛众地集团有限公司、青岛海利尔药业有限公司共同投资设立“青岛青大产学研中心有限公司”（以下简称“青大中心”）。

本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

1、青岛青大海源集团有限公司

法定代表人：夏临华

注册地址：青岛市宁夏路308号

注册资本：6000万元

经营范围：一般经营项目：自有资产投资、运营、管理，高新技术开发及转让，新产品研发，新产品研发、中试，技术培训，引进技术及设备的消化吸收，技术服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

该公司由青岛大学控股。青岛大学的前身是创办于1924年的私立青岛大学，1993年经教育部批准，原青岛大学、青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范学院合并组成新的青岛大学。新青岛大学经过近二十年的跨越发展，现在已经成为拥有国家重点学科、博士后流动站、国家重点实验室培育基地、工程技术研究中心、国家级特色专业、国家级精品课程、国家级实验教学示范中心、国家级人才培养模式创新实验区、国家大学生文化素质教育基地、国家华文教育基地的山东省与青岛市共建的省属重点高校。

2、青特集团有限公司

法定代表人：纪爱师

注册地点：青岛市城阳区城阳街道不其路25号

注册资本：15518万元

经营范围：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发。

3、青岛汉缆股份有限公司

法定代表人：张华凯

注册地点：青岛市崂山区九水东路628号

注册资本：70500万元

经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造，配电类空气加强绝缘型母线槽制造，电工器材、五金工具、输配电及控制设备，油漆、涂料、水暖器材、液压件销售；经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件；原辅材料的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口商品除外；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

4、青岛纺联控股集团有限公司

法定代表人：闫勇

注册地点：青岛市市北区馆陶路3号

注册资本：3204万元

经营范围：自有资金投资管理；进出口业务；批发、零售：服装鞋帽、百货、纺织机械配件、包装材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、钢材、木材、皮棉、粘胶、涤纶纤维、针纺织品；针纺织品制造；纺织新产品开发、技术转让，企业管理，咨询服务及策划；自有房屋租赁。

5、青岛众地集团有限公司

法定代表人： 王文正

注册资本：9900万元

注册地点：青岛市市南区瞿塘峡路7号

经营范围：对工业、农业、商业、房地产项目投资（不含金融业务）；针纺织品、日用百货、橡塑制品、皮革制品、钟表眼镜、文化用品、照相器材、家具、土产品、五金交电、仪器仪表、机械设备、汽车（不含小轿车）、摩托车、计算机及配件的销售；仓储服务；针织品、服装鞋帽、普通工艺品的生产、销售；货物及技术进出口（法律禁止的项目除外，需经许可的，须凭许可证经营）。

6、青岛海利尔药业有限公司

法定代表人：葛尧伦

注册地点：青岛市城阳区城东工业园内

注册资本：1425.6万元

经营范围：农药（凭许可证生产,不含杀鼠剂）、化工原料（不含危险品）生产；肥料生产（凭许可证生产）；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品除外；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

三、拟投资设立的公司的基本情况

1、公司名称：青岛青大产学研中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。

2、拟注册资本：人民币3000万元。

3、股东结构及出资方式：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
软控股份有限公司	990	货币	33%
青岛青大海源集团有限公司	600	无形资产	20%
青特集团有限公司	282	货币	9.4%
青岛汉缆股份有限公司	282	货币	9.4%
青岛纺联控股集团有限公司	282	货币	9.4%
青岛众地集团有限公司	282	货币	9.4%
青岛海利尔药业有限公司	282	货币	9.4%

4、拟定经营范围：科技成果转化；技术转让、咨询、服务；项目孵化；项目投资及管理。

四、投资设立公司的目的及影响

设立青大中心的主要目的是搭建企业与学校之间产学研合作的平台，一方面，促使学校的科研成果产业化，从而促进学校科研水平提升及可持续发展；另一方面，也可以使企业获得学校的科技资源及技术支持，从而提高企业自身的创新能力和产业升级。公司将借助该平台不断提高创新能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011年08月15日

股票代码：002073 股票简称：软控股份 公告编码：2011-043

软控股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年8月12日，软控股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁张文军先生提交的辞职申请，张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，张文军先生将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，张文军先生的辞职申请自公司董事会审议批准后生效。

根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，张文军先生对负责的工作已经完成交接，公司董事会同意张文军先生的辞职申请，并由衷的感谢张文军先生在职期间为公司所做的贡献。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2011年8月15日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-044

软控股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议决定于2011年9月7日上午9：30在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2011年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2011年9月7日上午9：30；

（二）股权登记日：2011年9月2日；

（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票的方式；

（六）出席对象：

1、凡2011年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员；

二、会议审议事项

1、 审议《公司2011年度中期利润分配方案》；

2、 审议《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》；

三、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至2011年9月6日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部

邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：266045

传真：0532-84011517

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司资本与规划发展部

联系人：郑雷、鲁丽娜

联系电话：0532-84012387

五、备查文件：

1、软控股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。

（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）

六、附件：

软控股份有限公司2011年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011年8月15日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2011年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

委托书有效日期：2011年 月 日至 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度中期利润分配方案》
2	《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。