证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2011─021

  中国中煤能源股份有限公司

  第二届董事会2011年

  第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

  中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011年第四次会议通知于2011年8月5日以书面送达发出，会议于2011年8月16日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事9名，实际亲自出席董事8名，独立董事张克因故无法亲自出席会议，委托乌荣康独立董事代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  经出席会议的董事一致同意，会议形成决议如下：

  1. 通过《关于<公司2011年半年度报告>的议案》

  批准公司2011年半年度报告并公布2011年半年度报告。

  2. 通过《关于公司<内部控制管理手册>及<内部控制评价手册>的议案》

  批准公司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》。

  3. 通过《关于公司设立国际合作开发部的议案》

  批准按照议案所述定位、职责范围和岗位设置方案设立国际合作开发部，同意相应调整战略规划部的职责。

  中国中煤能源股份有限公司

  董事会

  二〇一一年八月十六日

  证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2011—022

  中国中煤能源股份有限公司

  第二届监事会2011年

  第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

  中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2011年第三次会议通知于2011年8月5日以书面送达方式发出，会议于2011年8月16日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。

  经出席会议的3名监事一致同意，会议形成决议如下：

  1. 通过《关于<公司2011年半年度报告>的议案》

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

  公司2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

  2. 通过《关于公司<内部控制管理手册>及<内部控制评价手册>的议案》

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

  公司《内部控制管理手册》及《内部控制评价手册》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；真实地反映了公司的实际情况，有利于公司内部控制水平的进一步提升。

  中国中煤能源股份有限公司监事会

  二O一一年八月十六日