第六届董事会第十一次
会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2011-016号
中粮屯河股份有限公司
第六届董事会第十一次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的通知于2011年8月6日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2011年8月16日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案》。
鉴于公司目前经营情况及财务状况，公司拟发行额度不超过人民币 10亿元的短期融资券, 募集资金主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。
1、 本次发行短期融资券方案主要条款：
融资金额： 不超过 10 亿元。
发行期限：不超过一年。
发行日期：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：本期短期融资券面值发行或按面值贴现发行。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
主承销商：中国建设银行股份有限公司
2 、发行短期融资券的授权
董事会提请股东大会一般及无条件地批准、授权、确认和/或追认由公司一位董事或董事长的授权人代表公司在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于：
1、根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等；
2、审核、适时修订、签署及决定发布(若适用)有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件(包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告)；
3、办理必要的手续；
4、采取一切必要行动完成法律、法规、监管规则、有关协议等文件的要求和/或规定公司需要履行的义务；
5、与短期融资券发行有关的信息披露事宜；
6、与发行短期融资券相关之其它事宜。
本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>经营范围条款的议案》。
根据公司经营需要，公司需要新增经营范围，具体新增项目如下：加工果脯、蜜饯、干果、水果干制品及包装、枣泥、枣酱、糖类产品。
将《公司章程》中关于经营范围的条款，第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售。饮料的生产、销售。食用油加工及销售。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营），水果、蔬菜的加工和销售，蒸汽的生产、销售，经济信息服务，废渣、废旧物资的销售（国家有专项审批的除外）房屋、土地、设备的租赁。化肥零售，农膜销售，农产品的开发、种植、销售，农药（许可证为准）、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售。酵母及深加工产品、食品添加剂、调味品的生产和销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、生化设备、农机和环保设备的销售。
修改为《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售。饮料的生产、销售。食用油加工及销售。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营），水果、蔬菜的加工和销售，蒸汽的生产、销售，经济信息服务，废渣、废旧物资的销售（国家有专项审批的除外）房屋、土地、设备的租赁。化肥零售，农膜销售，农产品的开发、种植、销售，农药（许可证为准）、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售。酵母及深加工产品、食品添加剂、调味品的生产和销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、生化设备、农机和环保设备的销售。加工果脯、蜜饯、干果、水果干制品及包装、枣泥、枣酱、糖类产品。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于向新疆屯河水泥有限责任公司增资的议案》。
根据新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）的战略规划发展需要，屯河水泥两家股东拟以现金的方式同步增资扩股。增资价格以屯河水泥2010年12月31日经审计的每股净资产1.9155元/股为依据，实施同比例增资，公司拟出资1.47亿元，屯河水泥另一个股东新疆天山水泥股份有限公司出资1.53亿元，完成增资后屯河水泥的注册资本将达到5.17亿元，股东持股比例不变。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司高级管理人员免职的议案》。
因工作调整，公司董事会免去丁生林先生公司副总经理职务。公司董事会对丁生林先生在任职期间的辛勤工作及对公司做出的贡献表示感谢！
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于制定公司环境信息披露制度的议案》。
本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司环境信息披露管理制度》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2010年度环境年度报告书》。
本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2010年度环境报告书》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
公司董事会定于2011年9月2日召开2011年第一次临时股东大会。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一一年八月十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2011-017号
中粮屯河股份有限公司
关于召开2011年第一次
临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容：
●会议召开日期：2011年9月2日（星期五）下午15：30时
●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室
●会议召开方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会拟定于2011年9月2日（星期五）以现场方式召开公司2011年第一次临时股东大会。
会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公
司会议室
二、会议审议事项：
1、关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案。
2、关于修改<公司章程>经营范围条款的议案。
三、会议出席对象：
1、2011年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局
5、登记时间：2011年8月31日－9月1日
（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 刘茜
3、联系电话：0991-5571888转8201、8202
传 真：0991-5571600转6201、6202
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
中粮屯河股份有限公司
二0一一年八月十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中粮屯河股份有限公司2011年 月 日召开的2011年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2011年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2011年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于召开2011年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二O一一年 月 日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2011-018号
中粮屯河股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年8月16日收到公司职工代表监事廖鹏先生递交的书面《辞职申请》，他本人因工作变动原因请求辞去其担任的公司职工代表监事职务,廖鹏先生辞职后未在公司担任任何职务。
公司监事会衷心感谢廖鹏先生在担任职工监事期间为公司发展做出的努力！
特此公告。
中粮屯河股份有限公司监事会
二0一一年八月十六日