股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2011-17

  债券代码：122039 债券简称：09皖通债

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兹公告本公司于二Ｏ一一年八月十七日（星期三）上午10：00在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第六届董事会第一次会议，本次会议由9名全体新一届董事会成员参加，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  本次会议由周仁强先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

  一、选举周仁强先生为公司第六届董事会董事长，屠筱北先生为公司第六届董事会副董事长；委任李俊杰先生为本公司总经理，谢新宇先生和王昌引先生为本公司副总经理；委任谢新宇先生为本公司董事会秘书。上述人员的任期均为三年，自二Ｏ一一年八月十七日起生效；

  二、委任周仁强先生、谢新宇先生为本公司就香港联合交易所有限公司上市规则第3.05条目之授权代表。

  三、委任下列人士为战略发展及投资委员会的成员：周仁强先生、李俊杰先生、李洁之先生、刘先福先生和胡滨先生。上述成员的任期均为三年，自二Ｏ一一年八月十七日起生效；委任周仁强先生为该委员会的主席；委任谢新宇先生为该委员会的秘书。

  四、委任下列人士为人力资源及薪酬委员会的成员：胡滨先生、孟杰先生和杜成志先生。上述成员的任期均为三年，自二Ｏ一一年八月十七日起生效；委任胡滨先生为该委员会的主席；委任许振先生为该委员会的秘书。

  五、委任下列人士为审核委员会的成员：杨棉之先生、刘先福先生和胡滨先生。上述成员的任期均为三年，自二Ｏ一一年八月十七日起生效；委任杨棉之先生为该委员会的主席；委任谢新宇先生为该委员会的秘书。

  特此公告。

  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年八月十七日

  股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2011-18

  债券代码：122039 债券简称：09皖通债

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第一次会议于2011年8月17日（星期三）上午在合肥市望江西路520号本公司会议室举行，3名第六届监事会成员均亲自出席了本次会议。会议由王卫生先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  本次会议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，一致选举王卫生先生为本公司第六届监事会主席。

  特此公告

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  监事会

  二O一一年八月十七日