证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-016

  中国西电电气股份有限公司关于第二届董事会第二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司(“公司”) 第二届董事会第二次会议（“本次会议”）于2011年8月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事5人，由于工作原因，董事陈元魁先生委托董事张雅林先生代为投票表决，独立董事刘彭龄先生委托独立董事马金泉先生代为投票表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议, 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议所做决议合法有效。

  经本次会议审议，形成决议如下：

  1、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年半年度报告及其摘要的议案》；

  此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）的议案》；

  此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐辽宁兴启电工材料有限责任公司董事和监事的议案》；

  此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2011年8月16日