证券代码：000590  证券简称：紫光古汉 公告编号：2011-020

  紫光古汉集团股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2011年8月16日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告》全文及摘要

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《特定对象调研采访接待管理制度》

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2011年8月18日