证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-012
上海置信电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2011年8月16日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、 审议并通过了《置信电气2011年半年度报告及摘要》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《关于公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房的议案》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司目前办公所在地虹桥路2239号，房屋产权归上海置信（集团）有限公司所有。公司第三届董事会第十六次会议通过了与上海置信（集团）有限公司签订《物业租赁协议》的议案，租赁期暂定为三年(自2008年7月1日至2011年6月30日)。
根据公司的办公需求,公司拟继续租赁上海置信（集团）有限公司上述物业,并与上海置信（集团）有限公司签订《物业租赁协议》,租赁条件未发生改变，具体内容如下：
租赁面积为1956平方米；租金及管理费为8.1元/天*平方米，租金按季支付，每次支付金额为1,445,728.5元；如租约到期时公司拟继续租赁该物业，需重新签定物业租赁协议。租赁期暂定为二年(从2011年7月1日至2013年6月30日)。
四、 审议并通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会收到董事、常务副总经理兼董事会秘书彭永锋先生递交的书面辞呈。彭永锋先生因个人工作变动原因向董事会申请辞去董事、常务副总经理和董事会秘书等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会同意彭永锋先生的辞职请求，并对彭永锋先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
彭永锋先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的董事候选人提交相关股东大会审议。另外，根据有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事总经理邢峻先生代行董事会秘书的职责，期限不超过三个月。
邢峻先生的联系方式如下：
电话：69225608 69225050*305
传真：69225608
邮箱：xingjun@zhixindianqi.com
特此公告！
上海置信电气股份有限公司
2011年8月16日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-013
上海置信电气股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2011年8月16日上午10：30在虹桥路2239号二楼会议厅举行。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席金雅明先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：
一、 审议并通过了《置信电气2011年半年度报告及摘要》，本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为： 公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、 二、审议并通过了《公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《关于公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房的关联交易议案》,关联监事李经纬回避后，本议案表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司监事会
2011年8月16日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-014
上海置信电气股份有限公司
2011年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]226号文批准，本公司于2007年9 月3日在上海证券交易所公开发行666万股人民币普通股股票，增发价格为48.00元/股。经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第1579号验资报告验证：置信电气本次公开增发的募集资金总额为31,968万元，扣除发行费用1,375.23万元，实际募集资金总额为30,592.77万元，于2007年9 月3日已全部到位。
截至2011年6月30日止，本公司本次募集资金本年度已使用0万元，累计使用21,500万元，募集资金余额为9,092.77万元。经公司第四届董事会第九次会议批准，募集资金暂时补充流动资金3,000万元，截至报告期末尚未到期。截至2011年6月30日止，募集资金专用账户结存的余额为68,621,645.18元人民币。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，置信电气制定了《上海置信电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用审批、变更投向、使用监督等内容进行了明确规定。
2007年8月，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证券股份有限公司三方共同签订了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方协议》，该协议与上海证券交易所2008年6日颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。该协议到期后，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证券股份有限公司又续签了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方补充协议》，根据相关协议，东方证券作为本次公开增发的保荐机构，对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导。
公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
| 募集资金总额 | 30,592.77 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 21,500 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 非晶合金变压器环保节能产品项目 | 无 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 21500 | 8,500 | 71.67 | — | 884.63 | 是 | 无 |
| 合计 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 21，500 | 8,500 | 71.67 | 884.63 | ||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 注 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | — | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 1、 置信电气于2010年11月12日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年5月15日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2010年11月23日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 2、 置信电气于2011年5月31日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年12月1日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。截至2011年6月30日止，尚未到期、暂未归还 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
注：本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司（以下简称“青浦非晶”）实施的《非晶合金变压器环保节能产品项目》。2007年12月，在青浦区土地发展中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，公司竞得公告号为20071124号地块的国有土地使用权，成交总价为1899万元，成交单价为271416元／亩，土地面积为70亩。2008年2月，公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的《国有土地使用权出让合同》。取得土地使用权后，公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入“青浦非晶”的实施方案，使用自有资金收购了变压器公司持有的青浦非晶公司10%的股权；同时，使用募集资金14000万元对“青浦非晶”增资到2亿元人民币。“青浦非晶”成为了本公司的全资子公司，进行募集资金项目建设工作。2009年，募集资金项目第一期工程已经完工并投入使用，公司通过提供往来款项的方式使用了募集资金7500万元，为“青浦非晶”补充项目所需的流动资金。目前，公司正在进行募集资金项目第二期工程建设的相关工作。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司披露的募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规的情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
上海置信电气股份有限公司董事会
2011年8月16日