证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2011-023

成都旭光电子股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十三次会议通知于2011年8月6日以书面及传真方式向各位董事发出，会议于2011年8月16日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

一、2011年半年度报告全文及摘要

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2011年半年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见当日公告临2011-025。

三、关于投资组建投资有限公司的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于投资组建投资有限公司的议案》。同意公司以现金方式出资成立全资子公司成都一方投资有限公司，注册资本1000万元。详细内容见当日公告临2011-026。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日

证券代码：600353   证券简称：旭光股份（监）  公告编号：临2011-024

成都旭光电子股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事会第十一次会议通知于2011年8月6日以书面及传真方式向各位监事发出，会议于2011年8月16日9：00在公司办公楼三会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，审议通过如下议案：

一、 2011年半年度报告全文及摘要

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)等有关规定的要求，对董事会编制的2011年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，与会监事一致认为：

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司监事会

二○一一年八月十六日

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2011-025

成都旭光电子股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

成都旭光电子股份有限公司（简称“旭光股份”）于2011年2月10日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]189号文《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行人民币普通股不超过4500万股。

本次非公开发行股票公司向6名特定投资者发行22,689,550股，发行价格13.80元/股本次募集资金总额313,115,790.00元，扣除各项发行费用共计13,751,379.55元后，实际收到募集资金净额为人民币299,364,410.45元。其中增加实收资本（股本）22,689,550.00元，计入资本公积的金额为人民币276,674,860.45元。

2011年3月29日，本次募集资金已全额到账。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了川华信验[2011]06号《验资报告》。

本次非公开发行股票共募集资金299,364,410.45元，截止2011年6月30日本公司累计使用募集资金123,109,158.09元，募集资金余额为176,255,252.36元，募集资金专用账户利息收入1,773,358.48元，募集资金专户2011年6月30日余额合计应为178,028,610.84元，募集资金专户实际余额180,279,990.39元，差异2,251,379.55元系公司未转出的非公开发行股票发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经2011年2月18日召开的第六届董事会2011年第一临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，于2011年4月11日公司分别与中信银行股份有限公司成都草堂支行、中国工商银行股份有限公司成都新都支行、中国建设银行股份有限公司成都新都支行、中国银行股份有限公司新都支行、交通银行股份有限公司成都新都支行等银行和浙商证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户，账号分别为7412810182600015494（中信银行股份有限公司成都草堂支行）、4402253029201008688（中国工商银行股份有限公司成都新都支行）、51001518108050622329（中国建设银行股份有限公司成都新都支行）、121212874735（中国银行股份有限公司新都支行）、511607017018010049553（交通银行股份有限公司成都新都支行）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

截至2011年6月30日，公司募集资金在银行专户的余额如下：

募集资金存放银行名称	银行账号	初始存放金额 （元）	截止日余额（元）
中信银行股份有限公司成都草堂支行	7412810182600015494	135,875,790	75,466,288.58
中国工商银行股份有限公司成都新都支行	4402253029201008688	43,480,000	17,807,550.53
中国建设银行股份有限公司成都新都支行	51001518108050622329	49,290,000	23,643,784.60
中国银行股份有限公司新都支行	121212874735	42,970,000	33,671,032.72
交通银行股份有限公司成都新都支行	511607017018010049553	30,000,000	29,691,333.96
合计		301,615,790	180,279,990.39

注：初始存放金额301,615,790元中包含发行费用2,251,379.55元，实际募集资金净额为299,364,410.45元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止2011年6月30日募集资金的使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

2．募投项目先期投入及置换情况。

公司于2011年5月26日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2011年6月16日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金中的76,720,876.11元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金，置换金额已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审核并出具川华信专（2011）112号审核报告，并经独立董事发表独立意见，保荐机构浙商证券有限责任公司出具了《关于成都旭光电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》。

截止2011年6月30日，公司已累计使用募集资金123,109,158.09元，本报告期使用募集资金123,109,158.09元，其中以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金76,720,876.11元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2011年6月30日，无变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形的。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日

附表：

募集资金使用情况对照表

                           单位：元

募集资金总额				299,364,410.45		本年度投入募集资金总额					123,109,158.09
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					123,109,158.09
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子电气生产研发基地改造项目	否	133,624,410.45		133,624,410.45	61,679,653.94	61,679,653.94	-71,944,756.51	46.16	2012			否
年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目	否	43,480,000.00		43,480,000.00	25,781,897.98	25,781,897.98	-17,698,102.02	59.30	2012			否
年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目	否	49,290,000.00		49,290,000.00	25,823,844.67	25,823,844.67	-23,466,155.33	52.39	2012			否
年产2,250只射频震荡电子管生产线技术改造项目	否	42,970,000.00		42,970,000.00	9,424,561.50	9,424,561.50	-33,545,438.50	21.93	2012			否
技术中心改造升级项目	否	30,000,000.00		30,000,000.00	399,200.00	399,200.00	-29,600,800.00	1.33	2012			否
合计	—	299,364,410.45		299,364,410.45	123,109,158.09	123,109,158.09	-176,255,252.36	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2011年5月26日召开了第六届董事会第十二次会议、2010年度股东大会批准，本公司以76,720,876.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2011-026

成都旭光电子股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：投资成立“成都一方投资有限公司”（以下简称“一方投资”）

●投资金额和比例：一方投资注册资本1000万元，成都旭光电子股份有限有公司出资1000万元，占公司股份的100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了及时对搬迁完成后的原厂址土地及地上建筑物进行清理、处置，旭光股份拟投资成立全资子公司成都一方投资有限公司，注册资本1000万元。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经旭光股份第六届董事会第十三次会议审议，由全体与会董事一致通过。

3、本次对外投资属董事会决策范围，不需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：成都一方投资有限公司；

经营范围：投资与资产管理；

出资方式：以现金出资，资金来源为旭光股份自有资金；

投资比例：旭光股份出资1000万元，占注册资本的100%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立一方投资主要是对搬迁完成后的原厂址土地及地上建筑物进行清理、处置，将有利于公司优化资产结构，盘活存量资产，对公司未来财务状况和经营成果不会造成不利影响。

四、备查文件目录

第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司

2011年8月16日