证券代码：600365 证券简称：*ST通葡 编号：临2011-029

  通化葡萄酒股份有限公司

  二○一一年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议时间：2011年8月17日下午14时

2、会议地点：公司一楼会议室

（二）会议情况

出席本次会议的股东及股东代理人351人，代表公司有表决权股份 22,961,813 股，占公司总股本的16.40 %。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4 人，代表公司有表决权股份13,515,443股,占公司总股本的9.65 %；参加网络投票的股东 347人，代表公司有表决权股份9,446,370股，占公司总股本的 6.75 %。

出席会议的股东和代理人人数	351
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	22,961,813
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.40
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议由董事长王鹏先生主持

公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事5人，出席5人。公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例	是否通过
1	通化葡萄酒股份有限公司与通恒国际投资有限公司之重大资产重组终止的提案	15,403,820	7,342,293	215,700	67.08%	通过
2	关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的提案	15,274,119	7,569,509	118,185	66.52%	通过

三、律师见证情况

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2011年7月30日在《上海证券报》上披露的召开2011年第二次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。

通化葡萄酒股份有限公司

二○一一年八月十七日