第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2011-009
江苏鹿港科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议，于2011年8月11日送达全体董事，会议于2011年8月16日在公司所在地会议室召开，由公司董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司2011 年半年度报告及报告摘要》；
公司2011年半年度报告全文及摘要详将上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,同时2011年半年度摘要还刊登在当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容详见公司当日《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》）
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
二〇一一年八月十七日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2011-010
江苏鹿港科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议，于2011年8月11日送达全体监事，会议于2011年8月16日在公司所在地会议室召开，会议由监事会主席高慧忠主持，全体监事出席了会议，会议召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《公司2011 年半年度报告及报告摘要》的议案；公司2011年半年度报告全文及摘要详将上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,同时2011年半年度摘要还刊登在当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
二、审议通过了《公司2011 年半年度报告审核意见》：
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2011年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2011年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容详见公司当日《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》）
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司监事会
2011年8月17日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2011-011
江苏鹿港科技股份有限公司关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】654 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价为人民币10.00 元，募集资金总额为530,000,000.00元，扣除发行费用4,800.70万元，实际募集资金净额为人民币48,199.30万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年5 月23日出具苏公W【2011】B046号《验资报告》审验确认。资金于2011年5月23日全部到账。
截止至2011年6月30日，公司募投项目共投入的4,844.28万元，闲置资金补充流动资金4500万元，超募资金偿还银行贷款20,100万元，账面余额为18,755.02万元。
二、募集资金管理情况
公司于2010年第一次临时股东大会上，通过了《募集资金管理制度》，在资金到账后，严格按照制度执行。
2011年5月25日，公司、保荐机构分别于江苏张家港农村商业银行塘桥支行，中国农业银行股份有限公司张家港市支行，渤海银行股份有限公司上海支行，中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户金额分别为：23,710.20万元、16,489.10万元、3,000万元和5,000万元；该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异；在履行过程中严格按照协议规定的内容进行，不存在违规使用的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司募投项目为“多种纤维混合纺纱项目”，总投资额为30,222.40万元，使用募集资金金额为26,710.20万元，该募投项目未作调整。
截止至2011年6月30日，公司募投项目共投入的4,844.28万元，补充流动资金和偿还银行贷款24,600万元，账面余额为18,755.02万元。
2、公司前期募投项目投入资金4,724.68万元；
2011年6月8日，江苏公证天业会计师事务所出具的苏公W（2011）E1192号《已自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2011年5月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,724.68万元。
2011年6 月29 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金4,724.68万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、2011年6月9日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，用募集资金中的闲置资金4500万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。到目前为止，未到期，暂没归还。
4、2011年6月9日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；2011年6月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述议案；公司用超募资金中用20,100万元人民币偿还银行贷款。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金有部分为超募资金，用超募资金中用20,100万元人民币偿还银行贷款；利用募集资金4,500万元补充流动资金，
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在募集资金使用及披露过程中，严格按照公司制定的《募集资金管理条例》和其他法律法规规定的使用和披露方法执行，无违法违规行为。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
无。
七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
无。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2011年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：江苏鹿港科技股份有限公司
| 募集资金总额 | 48,199.3万元 | 本年度投入募集资金总额 | 29,444.28万元 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 29,444.28万元 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 多种纤维混合纺纱项目 | — | 26,710.20万元 | — | — | 4,844.28万元 | 4,844.28万元 | 0 | — | 2012年2月 | 0 | — | 否 |
| 超募资金偿还银行贷款 | 20,100万元 | 20,100万元 | 20,100万元 | 0 | — | — | — | — | 否 | |||
| 募集资金补充流动资金项目 | 4,500万元 | 4,500万元 | 4,500万元 | 0 | — | — | — | — | 否 | |||
| 合计 | — | 29,444.28 万元 | — | — | 29,444.28 万元 | 29,444.28 万元 | 0 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 江苏公证天业会计师事务所出具的苏公W（2011）E1192号《已自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2011年5月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,724.68万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2011年6月8日，公司董事会第一届第十四次会议，通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司从闲置募集资金中使用4,500万元人民币补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2011年6月29日，公司2011年第一次临时股东大会，审议通过了《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司拟从超募资金中用20,100万元人民币偿还银行贷款。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。