股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-049号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届四次董事会会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届四次董事会通知和会议文件于2011年8月16日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于8月17日以通讯方式召开。本次会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式表决通过了：

  一、关于2011年半年度报告及编制情况的说明：

  表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于增补王民朴先生为第八届董事会提名及薪酬与考核委员会委员的提案报告的提案报告：

  表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十八日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-050号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届四次监事会会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届四次监事会通知及相关材料分别于2011年8月16日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于8月17日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

  会议审议通过了以下事项：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于2011年半年度报告审核意见的提案报告》：

  1.公司2011年上半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2.公司2011年上半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于增补王民朴先生为第八届董事会提名及薪酬与考核委员会委员的审核意见的提案报告》。

  公司监事会认为，增补王民朴先生为第八届董事会提名及薪酬与考核委员会委员符合《公司董事会提名及薪酬和考核委员会实施细则》的规定。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  二〇一一年八月十八日