股票简称：中发科技   股票代码：600520 公告编号：临2011－022

  铜陵中发三佳科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议于2011年8月16日上午以通讯表决的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经公司董事认真审议，通过了如下决议：

  一、审议通过了《中发科技2011年半年度报告全文与摘要》；

  该议案表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案获得通过。

  二、审议通过了《关于聘任申立丰为公司董事会秘书的议案》；

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会聘任申立丰先生任公司第四届董事会秘书。公司全体独立董事认为，申立丰符合《公司法》、《上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规中有关任职资格的规定，任职资格合法，公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

  申立丰， 男，身份证号码：43232119701216155X。中南财经政法大学财税系毕业，会计师，中国注册税务师，具有上交所董事会秘书培训资格，2004年-2009年闻远（武汉）新材料有限公司财务总监、2009年至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务部部长。

  该议案表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 1票。该议案获得通过。周松波先生投了弃权票，理由是对申立丰不了解。

  特此公告

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一一年八月十八日