股票简称：*ST高陶 股票代码：600562 公告编号：2011-006

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议于2011年8月16日召开，会议的议题于会议召开10日前通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事仇向洋因工作原因出差在外为出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司第六届董事、独立董事候选人的提案。

公司第五届董事会推荐孔德双、周万幸、郁蔚铭、王德江、朱炳元、谷昌军为公司第六届董事会董事候选人，江希和、李爱民、陈传明为公司独立董事候选人。

公司独立董事认为：推荐的第六届董事会董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》关于董事资格的相关规定，董事推荐程序符合相关规定。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2011年9月8日上午10点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题如下：

1、审议关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案；

2、审议关于公司第六届监事会监事候选人的议案。

（三）会议的出席对象：

1、 2011年9月2日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2011年9月7日

上午8：00—11：30 下午13：00—17：00

3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理；

2、联系方式

联系人：陆亚建 电话：025-57377918 传真：025-57377688.

特此公告。

附：董事候选人简历、独立董事候选人简历、股东大会授权委托书

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2011年8月16日

附件

董事候选人简历

孔德双，男，45岁，汉族，本科学历，研究员高工。历任江苏高淳陶瓷厂技术科副科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事、总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事长。

周万幸，男 ，50岁，汉族，本科学历，研究员高工。历任十四所研究部副主任、主任，十四所副所长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所所长兼党委副书记。

郁蔚铭，男，55岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任十四所所办副主任、所长助理、党委副书记，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所党委书记。

王德江，男 ，45岁，汉族，工商管理硕士，高级工程师。历任十四所人事教育处副处长，人事组织处副处长，人力资源部部长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所副所长。

朱炳元，男 ，48岁，汉族，工学硕士，研究员高工。历任十四所研究部副主任、主任、副总工程师、所长助理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、十四所所长助理。

谷昌军，男，46岁，汉族，本科学历，历任江苏高淳陶瓷厂生产科科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、总经理。

独立董事候选人简历

江希和，男，53岁，管理学博士，注册会计师，江苏省优秀骨干教师，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事、中国高速齿轮股份公司（香港上市公司）独立董事、南京师范大学金陵女子学院副院长、教授。

李爱民，男，48岁，工学博士，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事、南京大学环境学院副院长、教授、南京大学盐城环保技术与工程研究院院长、中电环保股份有限公司独立董事。

陈传明，男，1957年出生，经济学博士，管理学教授，现任南京大学管理学院院长、华泰证券股份有限公司独立董事、南京钢铁股份有限公司独立董事、江苏雅克科技股份有限公司独立董事、长江润发机械股份有限公司独立董事。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案
2	关于公司第六届监事会监事候选人的议案

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

股票简称：*ST高陶 股票代码：600562 公告编号：2011-007

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2011年8月16日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事2人，韩菁监事因工作原因未出席本次会议。经与会监事审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要。

会议认为：公司2011年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2011年上半年的经营管理和财务，没有发现参与公司2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意2票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于第六届监事会监事候选人的议案。

公司第五届监事会推荐杨方泽、廖荣超为公司第六届监事会监事候选人。

同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

2011年8月16日

附件

监事候选人简历

杨方泽，男，57岁，大专学历，助理政工师，历任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产科科长、生产制造部经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会主席、工会主席。

廖荣超，男，37岁，汉族，本科学历，会计师。历任十四所财务部财务主管，中电科技（南京）电子信息发展有限公司财务主管，南京洛普股份有限公司财务总监，现任十四所财务部副部长。