第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-024
亿阳信通股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议于2011年8月16日以通讯方式召开。2011年8月5日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》
二、以全票同意审议通过了《关于接受黑龙江亿阳机电系统工程有限公司房产处置方案的议案》
根据公司业务发展需要，公司同意接受子公司黑龙江亿阳机电系统工程有限公司所有的位于哈尔滨市南岗区嵩山路创业中心1号楼4层的房产（产权证号00005631号、建筑面积454m2）无偿过户给本公司使用的方案，授权费宇婧女士办理上述房产的过户、更名等事项，并在授权范围内签署有关文件。
三、以全票同意审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2011年8月16日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-025
亿阳信通股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年8月16日以通讯方式召开。2011年8月5日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事5人，实到监事4人，监事王涓女士因休产假委托监事赵更书女士出席并代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、与会监事审议并经过表决，以全票同意通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》
监事会认真阅读了亿阳信通股份有限公司2011年半年度报告及摘要，认为：
1、公司2011年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2011年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2011年上半年经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2011年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、与会监事审议并经过表决，以全票同意通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2011年8月16日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-026
亿阳信通股份有限公司关于公司募集
资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
公司于2010年8月19日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。其后，根据中国证监会的反馈意见，董事会对其进行了修订，并于2011年2月22日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过修订后的《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称激励计划），并于2011年3月15日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过。2011年4月13日董事会五届六次会议确定2011年4月13日为授予日。
根据此次激励计划，公司向252名激励对象定向发行14,423,500股限制性股票，占公司当时总股本563,153,634股的2.56%。涉及标的的股票种类为人民币A股普通股。授予价格为6.23元/股，共募集资金合计人民币89,858,405元。上述资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2011年4月26日出具了“天健正信验（2011）综字第110001号验资报告”验证，并全部缴存于本公司在华夏银行北京世纪城支行开立的10281000000261731账号中。
二、募集资金存放与使用情况
根据公司董事会决议，本次募集资金可用于公司日常经营。
截至2011年6月30日，公司募集资金帐户余额为89,915,152.24元，其中8000万元为定期存款。
三、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2011年8月16日