证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2011-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届二十一次董事会会议决议及

召开2011年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十一次会议通知于2011年8月5日以传真或当面送达全体董事，会议于2011年8月17日9时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，闫灵喜、赵慧侠董事未能出席，均委托连刚董事代行表决权。公司3名监事及6名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于聘任2011年度审计机构的议案》

公司董事会决定聘任中兴财光华会计师事务所为公司2011年度审计机构。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、《关于投资双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目的议案》（详见公告2011-024号）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、《关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的议案》（详见公告2011-025号）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

四、《关于投资小排量乘用车六档变速器项目的议案》（详见公告2011-026号）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

五、《公司2011年半年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

六、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

（一）会议时间：2011年9月26日9：00时整，会期预计半天。

（二）会议地点：公司8#工房301会议室。

（三）会议方式：现场投票表决。

（四）会议议案：

1、《关于聘任2011年度审计机构的议案》

2、《关于投资双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目的议案》

3、《关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的议案》

4、《关于投资小排量乘用车六档变速器项目的议案》

（五）本次会议出席对象

1、截止2011年9月19日15：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

（六）会议登记办法

1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011年9月22日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司证券部

（七）其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门： 公司证券部

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表 决 意 见
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于聘任2011年度审计机构的议案》
2	《关于投资双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目的议案》
3	《关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的议案》
4	《关于投资小排量乘用车六档变速器项目的议案》
备注：

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2011-024

关于投资双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

本项目的建设目标为年产自主研发的双VVT小排量汽车发动机综合能力10万台。项目建设期24个月，至2013年达产。项目分两期实施：一期产能为5万台/年，二期增加产能5万台/年。预计投资金额为53115.64万元，项目资金来源为企业自筹及银行贷款。

该项目已经国家发改委和工信部批准，并经环保部门批复。

该项目已经公司四届二十一次董事会审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：双VVT小排量汽车发动机开发及产业化项目

2、建设内容

一期新建年产5万台缸体生产线，对现有缸盖线进行改造形成5万台的生产能力，建设曲轴生产线5万台年产能力；二期缸体生产线新增5万台生产能力，新建缸盖和曲轴5万台生产能力生产线。最终形成年产10万台生产能力。

3、项目建设期：24个月

4、项目资金：预计投资金额为53115.64万元，项目资金来源为企业自筹及银行贷款

5、根据机械工业第九设计研究院出具的可行性研究分析报告，项目达产后，经济效益分析如下：

序号	指标名称	单 位	指 标
1	销售收入	万元/年	93240
2	利润总额	万元/年	9063
3	净利润	万元/年	6797
4	投资回收期	年	7.42
5	内部收益率	%	14.17

三、投资项目对上市公司的影响

（一）资金来源安排：企业自筹和银行贷款

（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

发动机采用双VVT技术，综合技术水平在节能、环保方面有突出优势。项目将加强公司的市场地位和竞争力，增强公司的持续盈利能力，成为公司新的利润增长点。

四、投资风险分析

1、项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此在项目实施过程中，公司将强化项目进程控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范，以保证项目按计划完成。

2、项目建成投入运营后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，通过积极的手段，降低经营风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2011-025

关于投资自主知识产权电子控制系统

小排量汽油机项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

本项目的建设目标为年产自主知识产权电子控制系统小排量汽油机综合能力5万台。预计项目建设周期24个月，至2013年达产。预计投资金额为15562.96万元，项目资金来源为企业自筹及银行贷款。

该项目已经国家发改委和工信部批准，并经环保部门批复。

该项目已经公司四届二十一次董事会审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目

2、建设内容

本项目在原有厂房内进行生产线的扩展，新增缸盖生产线。到2013年达到年产自主知识产权电子控制系统小排量汽油发动机5万台的生产能力。

3、项目建设期：24个月

4、项目资金：预计投资金额为15562.96万元，项目资金来源为企业自筹及银行贷款

5、根据机械工业第九设计研究院出具的可行性研究分析报告，项目达产后，经济效益分析如下：

序号	指标名称	单 位	指 标
1	销售收入	万元/年	40000
2	利润总额	万元/年	5559
3	净利润	万元/年	4169
4	投资回收期	年	6.95
5	内部收益率	%	15.80

三、投资项目对上市公司的影响

（一）资金来源安排：企业自筹和银行贷款

（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

为满足国家强制性法律法规在油耗、排放方面不断加严的要求，应对国内汽车市场日趋激烈的竞争形势,开发的自主知识产权电子控制系统优化发动机点火、供油和气门正时控制，提高发动机的综合性能，降低排放。与国内其他同级排量的发动机相比，具有重量轻、马力大、油耗低、排放好的优点。项目将加强公司的市场地位和竞争力，增强公司的持续盈利能力，成为公司新的利润增长点。

四、投资风险分析

1、项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此在项目实施过程中，公司将强化项目进程控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范，以保证项目按计划完成。

2、项目建成投入运营后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，通过积极的手段，降低经营风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2011-026

关于投资小排量乘用车六档变速器

项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

本项目的建设目标为年产小排量乘用车六档变速器综合能力5万台。预计项目建设周期24个月，至2013年达产。预计投资金额为19726万元，项目资金来源为企业自筹及银行贷款。

该项目已经国家发改委和工信部批准，并经环保部门批复。

该项目已经公司四届二十一次董事会审议通过。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：小排量乘用车六档变速器项目

2、建设内容

本项目为利用场地和人员等现有条件，新增部分设备。到2013年达到年产小排量乘用车六档变速器5万台的生产能力。

3、项目建设期：24个月

4、项目资金：预计投资金额为19726万元，项目资金来源为企业自筹及银行贷款

5、根据机械工业第九设计研究院出具的可行性研究分析报告，项目达产后，经济效益分析如下：

序号	指标名称	单 位	指 标
1	销售收入	万元/年	12821
2	利润总额	万元/年	1982
3	净利润	万元/年	1486
4	投资回收期	年	7.46
5	内部收益率	%	12.03

三、投资项目对上市公司的影响

（一）资金来源安排：企业自筹和银行贷款

（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

六档变速器项目是东安动力系列机械式变速器产品的升级换代产品，是在充分预研论证的前提下，在总结机械式变速器研发生产经验的基础上，全新开发的适用于1.5L及以下排量乘用车配置的机械式变速器。六档变速器技术先进，性能可靠，处于国内领先水平，具有良好的市场前景。项目将加强公司的市场地位和竞争力，增强公司的持续盈利能力，成为公司新的利润增长点。

四、投资风险分析

1、项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此在项目实施过程中，公司将强化项目进程控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范，以保证项目按计划完成。

2、项目建成投入运营后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，通过积极的手段，降低经营风险。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2011年8月18日