股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-027号

  晋亿实业股份有限公司第三届董事会2011年第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司于2011年8月11日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2011年第五次临时会议的通知及会议资料。会议于2011年8月16日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于向银行申请办理抵押融资业务的议案》。同意公司用土地价值9,621万元、房产价值10,297.265万元，设备价值34,130.168297万元及存货价值55,796万元，向中国银行股份有限公司嘉善支行申请续办抵押融资业务,主要用于为银行的授信业务(流动资金借款、银行承兑汇票、保函等贸易融资业务)作抵押担保，抵押期限为2011年7月1日至2014年8月31日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

  二、审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月十八日