证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-16

  国投新集能源股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、现场会议时间：2011年8月17日9:30

2、现场会议地点：安徽省合肥市政务新区习友路1999号泓瑞金陵大酒店会议室

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	1,430,082,701
占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.29%

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张长友先生主持。

（四） 公司在任董事9人，亲自出席6人，董事王文俊委托董事长张长友出席，独立董事程庆桂、崔利国委托独立董事徐安崑出席；公司在任监事5人，出席2人，监事蔡玉玲、李瑞金、赵洪波因工作原因未能出席；董事会秘书马文杰出席本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数 (股)	赞成 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司发行短期融资券的议案	1,430,082,701	100%	0	0	0	0	通过
2	提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案	1,430,082,701	100%	0	0	0	0	通过

三、本次股东大会律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所律师张涛和陈怡律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

（二）北京市君合律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

国投新集能源股份有限公司

二Ｏ一一年八月十八日