证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011—037

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十六次(临时)会议于2011年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2011年8月15日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2011年半年度报告正文及其摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  (中报摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)

  2、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  (全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)

  特此公告.

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2011年8月18日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011—038

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  关于第四届监事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第七次会议于2011年8月10日以书面形式发出，会议于2011年8月15日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2011年半年度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告！

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

  2011年8月18日