证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2011-022

江苏开元股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏开元股份有限公司于2011年8月8日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第十一次会议。会议于2011年8月18日上午9：00时以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《公司2011年半年度报告及其摘要》

会议表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

二、《关于江苏嘉晟染织有限公司新建成品车间和原纱仓库的议案》

会议表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

（一）项目背景

江苏嘉晟染织有限公司（以下简称嘉晟公司）系江苏开元股份有限公司的全资子公司，注册资本5690万元整，位于姜堰经济开发区扬州路。嘉晟公司现有东西两个厂区，其中东厂主要为剑杆、成品车间和成品仓库；西厂主要为喷气、染色车间以及仓库和综合楼。按照姜堰市市政府的总体规划及经济开发区拆迁工作要求，现需将东厂从原址整体迁出。根据嘉晟公司西厂的规划布局，并结合其自身的发展需要，现将东厂整体迁入西厂，并实施相关项目建设。

(二)项目内容

在规划范围内，结合嘉晟公司产品后整理工作的要求，以及东厂搬迁的技术要求，经规划设计部门论证，本期建设方案为：

1、成品车间：框架三层，总建筑面积为8089㎡

2、原纱仓库：钢架结构一层，总建筑面积为1185㎡

（三）进度计划

本项目计划2012年上半年全部完工并投入使用。公司董事会授权公司经营层根据项目实施条件分步组织实施，并按照进度计划完成全部项目建设。

（四）投资估算及资金筹措

本项目总投资金额约为1099万元：其中成品车间投资资金约为969万元；原纱仓库的投资资金约为120万元；其他各类费用约为10万元。由于嘉晟公司东厂拆迁预计能够取得政府补偿款1430万元，按照专款专用要求，本项目建设无需新增资金投入。

（五）经济效益

本项目完全利用拆迁补偿款进行建设，在无新增资金投入的前提下，项目建成后既便于加强管理，又有利于节约成本，资源整合和提高综合经济效益。

三、《关于江苏开元无锡工业园二期建设项目的议案》

会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（一）项目背景

江苏开元无锡工业园（以下简称“工业园”）位于无锡新区新洲路与锡士路交界口，占地面积约154.35亩，用地性质为一类工业用地。工业园一期建设于2005年动工，主要设施为厂房、服装打样车间、差别化纤维研究中心及综合办公楼，使用面积约为园区总面积的50%。工业园一期开发建设完成后，取得了较好的综合效益，但开发强度与新区政府的要求尚存在差距，按照新区相关政策的规定，结合工业园的实际情况，现实施工业园二期建设项目。

(二)项目内容

根据“分期开发，滚动发展，稳健投资”的原则，经规划设计部门论证，本期建设方案为：

1、单层仓库：单层框架结构，总建筑面积为3543 M2

2、标准厂房：2层框架结构，总建筑面积为13065 M2

3、员工宿舍（部分用于办公）：框架结构，2栋各6层，总建筑面积为11376 M2

（三）投资估算及资金筹措

本项目总投资金额约为4996万元：其中单层仓库投资资金约为533万元；标准厂房投资资金约为1960万元；员工宿舍投资资金约为2503万元。本项目的建设资金全部为公司自有资金。

（四）经济效益

本项目建设完成后，在满足自身经营需求的前提下，部分建筑将对外出租，预计收益率将超过10%。

（五）进度计划

本项目计划 2013年上半年全部完工并投入使用。公司董事会授权公司经营层根据项目实施条件分步组织实施，并按照进度计划完成全部项目建设。

四、《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

公司经营范围在原有基础上修订为：

许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；公路货运（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品批发（按食品流通许可证许可范围经营）。

一般经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易,纺织原料及制成品的研发、制造，仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装，咨询与技术服务，房屋租赁，物业管理服务，实业投资。（以上内容最终以工商部门审核通过为准）

会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

五、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2011 年9月8日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》。

会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏开元股份有限公司董事会

2011年8月19日

证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2011-023

江苏开元股份有限公司

关于召开2011年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

江苏开元股份有限公司第六届董事会第十一次会议决定于2011年9月8日召开公司2011年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2011年9月8日上午9：30

2、股权登记日：2011年9月1日

3、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》`

三、会议出席对象

1、截至2011年9月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决。

2、因故不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记办法

1、登记时间：2011年9月7日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：公司投资发展部

通讯地址：南京市户部街15号兴业大厦20楼

邮政编码：210002

传真：025-86895396

4、其他事项：

（1）本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）会议咨询：公司投资发展部

联系电话：025-86648112

传真：025-86895396

特此通知。

江苏开元股份有限公司董事会

2011年8月19日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏开元股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至临时股东大会结束。

委托事项：本人/本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

议案	赞成	反对	弃权
《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。