证券代码：600631 股票简称：百联股份 编号：临2011-024

  上海百联集团股份有限公司

  关于股票终止上市的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：自上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百联股份”）终止上市日起，本公司股东持有的本公司股票余额可能显示为零。在换股相关手续完成之前，本公司股东对本公司所拥有的权益不会受到任何影响；在换股相关手续完成之后，本公司股东持有的本公司股票将按照1：0.861的比例自动转换为上海友谊集团股份有限公司（以下简称“友谊股份”）A股股票，届时，本公司股东可进行友谊股份股票余额查询。相关股票上市安排请关注友谊股份公告。

  本公司于2010年12月15日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》，友谊股份换股吸收合并百联股份（以下简称“本次换股吸收合并”）、友谊股份向百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）发行股份购买资产（以下合称“本次重大资产重组”）已于2011年7月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，本次重大资产重组现已进入实施阶段。

  本公司已于2011年8月18日收到上海证券交易所《关于决定上海百联集团股份有限公司股票终止上市的通知》，决定自2011年8月23日起终止本公司股票上市交易。

  本公司股票终止上市的相关信息：

  股票性质：人民币普通股；

  股票简称：百联股份；

  股票代码：600631；

  终止上市日期：2011年8月23日。

  如本公司股东现持有的本公司股份存在质押、被冻结的情形或本公司股东存在未领取红利的情形及其他相关事宜的后续安排如下：

  一、质押或被冻结股份的处理

  本公司股东所持股份已质押或被冻结的，在按照换股比例转换为友谊股份之股份后，由友谊股份统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记公司”）提交将该等股份质押或冻结的申请。

  二、未领取红利的处理

  本公司股东未领取的红利将由证券登记公司退回本公司，本公司与友谊股份协商后，将指派专人负责该笔款项的派发，未领取红利的股东可与本公司或友谊股份联系。

  三、终止上市后的相关安排

  （一）被吸收合并资产过户的相关安排

  根据本公司与友谊股份签署的《上海友谊集团股份有限公司与上海百联集团股份有限公司之换股吸收合并协议》（以下简称“《换股吸收合并协议》”）的相关约定，自换股日起，本公司的资产、负债、权益、业务、人员将由友谊股份享有和承担。友谊股份将尽快完成本公司相关资产、负债和权益的过户手续，并将随后办理以及协助本公司办理相关各项工商登记手续。

  （二）人员安排

  根据本公司与友谊股份签署的《换股吸收合并协议》及本公司职工代表大会相关决议，本次换股吸收合并完成后，本公司在交割日的全体在册员工均将由友谊股份全部接受。本公司与其全部员工之前的所有权利和义务，均将自交割日起由友谊股份享有和承担。

  自本公司终止上市日收市起，本公司股东持有的本公司股票余额可能显示为零。在换股相关手续完成之前，本公司股东对本公司所拥有的权益不会受到任何影响；在换股相关手续完成之后，本公司股东持有的本公司股票将按照1：0.861的比例自动转换为友谊股份A股股票，届时，本公司股东可进行友谊股份股票余额查询。相关股票上市安排请关注友谊股份公告。

  本公司股票终止上市后，相关事宜的处理可通过如下方式进行联系：

  单位：上海友谊集团股份有限公司

  联系人：陈冠军

  联系地址：上海市商城路518号10楼

  电话：021-58883100

  传真：021-58793834

  单位：上海百联集团股份有限公司

  联系人：尹敏

  联系地址：上海市六合路58号新一百大厦13楼

  电话：021-63223344

  传真：021-63603298

  特此公告。

  上海百联集团股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十八日