第四届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2011-029
中国玻纤股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2011年8月17日在北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室召开，召开本次会议的通知于2011年7月22日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。董事张毓强因公出差，委托董事周森林代为出席会议并行使表决权；董事蔡国斌因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体董事一致通过了2011年半年度报告及半年度报告摘要。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2011年8月17日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2011-030
中国玻纤股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2011年8月17日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议通知于2011年7月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席李谊民主持，应到监事3名，实到监事3名，监事赵军因公出差,委托监事会主席李谊民代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经审议，全体监事一致通过了公司2011年半年度报告及半年度报告摘要。
监事会认为公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司监事会
2011年8月17日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2011-031
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
3、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、公司本次为控股子公司巨石集团担保8亿元，公司累计为巨石集团担保27.15亿元；
2、巨石集团本次为巨石九江担保3.3亿元，巨石集团累计为巨石九江担保28.6亿元；
3、巨石集团本次为巨石成都担保1.38亿元，巨石集团累计为巨石成都担保20.57亿元。
● 公司对外担保累计数量：78.70亿元
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：80,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限3-5年
债权人：中信银行嘉兴桐乡支行、深圳发展银行嘉兴分行
公司拟为控股子公司巨石集团共计人民币80,000万元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向中信银行嘉兴桐乡支行申请的人民币50,000万元综合授信，期限5年；
（2）向深圳发展银行嘉兴支行申请的人民币30,000万元流动资金贷款，期限3年。
2、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：33,000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：期限5-8年
债权人：中国工商银行股份有限公司九江十里支行、中国农业银行八里湖支行浔庐分理处
公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石九江共计人民币33,000万元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向中国工商银行股份有限公司九江十里支行申请的人民币13,000万元长期项目资金贷款，期限5年；
（2）向中国农业银行八里湖支行申请的人民币20,000万元项目贷款，期限8年。
3、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：13,800万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：农商行成都青白江支行、进出口银行成都分行
公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都共计人民币13,800万元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向农商行成都青白江支行申请的人民币12,000万元流动资金贷款，期限1年；
（2）向进出口银行成都分行申请的人民币1,800万元流动资金贷款，期限1年。
经公司第三届董事会第四十九次会议审议，并经公司2010年年度股东大会审议批准，公司预计在2011年度为巨石集团提供担保38亿元；巨石集团预计在2011年度为巨石九江提供担保32亿元；巨石集团预计在2011年度为巨石成都提供担保24亿元（详见公司2011-008号公告）。在为上述贷款提供担保后，公司累计为巨石集团提供担保27.15亿元，巨石集团累计为巨石九江提供担保28.6亿元，巨石集团累计为巨石成都提供担保20.57亿元，均未超过公司预计的2011年度担保总额度。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司100%控股的全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本25,620.81万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2010年12月31日的账面资产总额为1,083,154.13万元，负债总额735,451.82万元，净资产347,702.31万元，2010年净利润47,839.52万元，资产负债率67.90%。
2、巨石九江
巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本50,600 万元；法定代表人杨国明；主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2010年12月31日的账面资产总额为296，530.93 万元，负债总额243,621.37万元，净资产52,909.56万元，2010年净利润-2,474.00 万元，资产负债率82.16%。
3、巨石成都
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本64,990.07 万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。
巨石成都截止2010年12月31日的账面资产总额为220,419.01 万元，负债总额147,432.79万元，净资产72,986.22万元，2010年净利润4,887.00 万元，资产负债率66.89%。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。
四、累计对外担保数量
截止2011年6月30日，公司对外担保累计277,500万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计509，506万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计787,006万元，占公司净资产的比例为553.32%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2011年8月17日