证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2011-14

  东风电子科技股份有限公司第五届董事会

  第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

东风科技董事会已于2011年7月29日向全体董事以电子邮件方式发出了第五届董事会第五次会议通知，第五届董事会第五次会议于2011年8月17日召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、提案审议情况

经审议，董事会通过了如下议案：

1. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2011年半年报及报告摘要。

2. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请2011年综合授信额度人民币1亿元的议案。

3. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请2011年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元的议案。

4. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国民生银行上海分行申请2011年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币7000万元的议案。

5. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案。

6. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。

关于东风电子科技股份有限公司总部技术中心、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸”）、东风襄樊仪表系统有限公司（以下简称“仪表公司”）及东风电子科技股份有限公司制动系统公司（以下简称“制动公司”）核销报废固定资产情况：

一、关于东风科技总部技术中心部分固定资产设备报废情况：

截止2011年6月30日，东风科技总部技术中心部分固定资产研发设备因已过使用年限，无法满足当前工作的需求，资产净额计人民币34,111.65元，建议全部报废处置。

二、关于仪表公司部分固定资产报废情况：

截止2011年6月30日，仪表公司部分固定资产设备，因工艺改进、无法满足生产需求并已无使用价值，资产净额计人民币1,532,938.61元，且已全额计提固定资产减值，建议全部报废处置。

三、关于压铸公司部分固定资产报废情况：

截止2011年6月30日，压铸公司部分固定资产设备、模具因使用年限长,严重老化,精度丧失,无法使用等质量问题，造成该批机械设备资产无法满足现阶段的生产要求。资产净额计人民币5,083,841.20元，且已全额计提固定资产减值，建议全部报废处置。

四、关于制动公司部分固定资产报废情况

截止2011年6月30日，制动公司部分固定资产设备由于市场产品精度要求提升，这批设备精度缺失，已不能满足加工精度要求。资产净额计人民币1,809,166.36元，已计提固定资产减值计人民币1,797,760.00元, 建议全部报废处置。

五、关于东仪汽贸坏账核销情况：

截止2011年6月30日，东仪汽贸部分帐龄长（逾期8年以上）、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备的其他应收款计人民币 3,675,161.77元，建议全部进行核销。

六、关于核销制动公司研发支出减值准备情况：

截止2011年6月30日，制动公司于2009年对部分已计入开发支出因受市场等因素影响，一直未能达到生产纲领，项目没有完成验收，不具备资本化条件，无法形成无形资产的的研发费用全额计提减值准备计人民币1,035,978.45元，建议全部进行核销。

明细情况附表如下： 单位：元 人民币

单位	项目	原值	累计折旧	净值	计提减值准备	实际损失
总部	固定资 产	252,260.00	218,148.35	34,111.65		34,111.65
仪表公 司	固定资 产	14,225,439.08	12,692,500.47	1,532,938.61	1,532,938.61	1,532,938.61
压铸公 司	固定资 产	9,705,283.52	4,621,442.30	5,083,841.20	5,083,841.20	5,083,841.20
制动公 司	固定资 产	12,438,940.50	10,641,180.50	1,809,166.36	1,797,760.00	1,809,166.36
东仪汽 贸	坏帐	3,675,161.77			3,675,161.77	3,675,161.77
制动公 司	研发支 出	1,035,978.45			1,035,978.45	1,035,978.45
合计		41,333,063.32	28,173,271.62	8,460,057.82	13,125,680.03	13,171,198.04

上述第六项议案将提请公司下一次股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2011年8月19日