A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2011-009

  (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

  广深铁路股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议于2011年8月18日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于2011年8月1日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

  一、批准公司2011年境内外中期业绩报告，决定不派发公司2011年中期股息，并授权董事长徐啸明先生签署公司2011年境内外中期报告。

  二、批准公司2011年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告，并授权董事长徐啸明先生签署发布。

  三、批准同意向“深圳市证券春雨教育慈善基金会”捐资150万元原始基金。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  2011年8月18日