证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2011-035

  中化岩土工程股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年8月5日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十六次会议的通知，于2011年8月17日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

  一、2011年半年度财务报告

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  二、2011年半年度报告及摘要

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  2011年半年度报告请见巨潮资讯网。2011年半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  三、关于聘任证券事务代表的议案

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任胡坤女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本董事会届满为止。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  胡坤女士简历如下：

  胡坤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月生，学士学位，中共党员。2005年入职本公司，曾履职于综合管理部、证券事务部，参与了公司IPO项目。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  胡坤女士联系方式: 电话：010-61271947；传真：010-61271705；邮箱：cge@cge.com.cn；地址：北京市大兴工业开发区金苑路2号；邮编：102600。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2011年8月17日