股票简称：ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2011-13号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  董事会七届九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉祥龙电业股份有限公司第七届九次董事会会议于2011年8月18日上午上午10:00在本公司会议室召开，应到会董事15人，实到会董事15人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。会议审议通过了如下议案：

  一、2011年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  二、关于调整董事会成员的议案

  公司董事刘修昆先生因工作变动原因请求辞去公司董事职务。董事会推选余启林先生为第七届董事会董事(简历附后)。

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2011年8月18日

  附：简历

  余启林先生 49岁，研究生学历，经济师，中共党员。历任武汉市人民政府国有资产监督管理委员会办公室调研员，武汉经济发展投资（集团）有限公司综合管理部部长。现任武汉建设投资公司总经理。

  股票简称：ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2011-14号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  监事会七届五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会七届五次会议于2011年8月18日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议监事7人，实际出席会议监事5人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。会议审议通过了如下议案：

  一、2011年半年度报告及其摘要

  二、关于调整监事会成员的议案

  公司监事肖文金先生因工作变动原因请求辞去公司监事职务。监事会推选肖世斌先生为第七届监事会监事(简历附后)。

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会

  2011年8月18日

  附：简历

  肖世斌先生 44岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司党委工作部副部长、党委组织部副部长、党委工作部部长、党委组织部部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记。