证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-041

中国船舶重工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二Ｏ一一年八月十八日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室举行。本次会议由李长印董事长主持，应出席董事13名，亲自出席董事11名，未亲自出席董事2名。李国安董事委托张必贻董事代为投票和签署相关文件并出具了委托书，邵开文董事委托孙波董事代为投票和签署相关文件并出具了委托书。本次董事会会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议：

一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司2011年半年度报告》及摘要

公司董事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司2011年半年度报告》及摘要。2011年上半年，在全体人员的共同努力下，公司取得了优异的业绩。2011年上半年公司共实现营业收入284.85亿元（去年同期86.96亿元），比去年同期增长227.56％；实现净利润33.04亿元（去年同期7.97亿元），比去年同期增长314.55％；每股收益0.36元（去年同期0.12元），比去年同期增长200％。

公司董事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司2011年半年度报告》及摘要。

表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100 %）、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司董事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2011年6月30日，母公司资本公积金余额为22,736,016,333.78 元，公司拟以2011年6月30日的总股本9,167,316,560股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，本次共计转增5,500,389,936股。以上方案实施后，公司股本总数将由9,167,316,560股增至14,667,706,496股。本次转增股本后，母公司资本公积余额为17,235,626,397.78元。

公司董事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交2011年9月5日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-042

中国船舶重工股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二Ｏ一一年八月十八日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室举行。本次会议由监事会主席朱振生主持，应出席监事11名，亲自出席监事9名，未亲自出席监事2名。何纪武监事和刘征监事均委托宫惠明监事代为投票和签署相关文件并出具了委托书。本次监事会会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。会议审议通过以下决议：

一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司2011年半年度报告》及摘要

监事会认为，公司2011年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出决议之日，未发现参与2011年半年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定的行为。

公司监事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司2011年半年度报告》及摘要。

表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》

公司监事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二○一一年八月十八日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-043

中国船舶重工股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司（“公司”或“中国重工”）第二届董事会第八次会议决定于2011年9月5日召开公司2011年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年9月5日（周一）上午9：00开始

3、会议方式：现场会议

4、会议地点：北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

交通路线：公交车33路、334路、714路黄庄站，360路快黄庄东站

5、股权登记日：2011年8月30日（周二）

二、会议审议事项

1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》的议案

以上议案已经本公司第二届董事会第七次会议、第八次会议和第二届监事会第六次、第七次会议审议通过，议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《中国船舶重工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1、截至2011年8月30日下午3时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参会股东可以选择在现场登记日于指定地点进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：

（1）现场登记

现场登记时间：2011年9月1日（周四）9：30-11：30，14：30-16：30

接待地址：北京市海淀区昆明湖南路72号201会议室

（2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2011年9月1日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：010-88475234

（3）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2011年9月1日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：

北京市海淀区昆明湖南路72号

中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

邮编：100097

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

（二）注意事项

1、本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；

2、会议时间预计不超过半天；

3、股东代理人不必是公司的股东。

（三）联系人及联系方式

联 系 人：张 巍 张 乐

联系电话：010-88508596

传 真：010-88475234

邮 编：100097

中国船舶重工股份有限公司 董事会

二〇一一年八月十八日

附：授权委托书格式及股东回执格式

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年9月5日召开的中国船舶重工股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	委托意见
1	《中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	□同意 □反对 □弃权
2	《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积转增股本的预案》	□同意 □反对 □弃权

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

股 东 登 记 回 执

截至2011年8月30日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票 股，我公司（个人）拟参加中国船舶重工股份有限公司2011年第三次临时股东大会现场会议。

股东帐户	持股股数：
出席人姓名：			股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是 □ 否□ 发言或提问要点：
会议通知返回方式： 现场 □ 传真 □ 回函 □
传真号码：____________		回函地址：______________________回函邮编：____________
联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________

2011年 月 日

（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）