股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-016

  马鞍山钢铁股份有限公司

  第六届监事会第十九次会议

  决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2011年8月18日在马钢办公楼十九楼二号会议室召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过公司2011年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

  会议认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前也未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过公司关于存货跌价准备变动的议案。

  监事会认为，该议案符合国家有关法律、法规和财务会计规定，符合公司营运实际，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。

  上述两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  马鞍山钢铁股份有限公司监事会

  二○一一年八月十八日

  股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-017

  马鞍山钢铁股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年8月18日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事8名，实到董事5名，独立董事王振华先生、苏勇先生、韩轶先生均委托独立董事许亮华先生代为出席会议并根据其本人的意见行使表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：

  一、审议通过关于存货跌价准备变动的议案。

  批准2011年上半年转销事故备件跌价准备人民币33.45万元。截止2011年6月末，备品备件跌价准备的余额为6,154.09万元。

  二、审议通过公司2011年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。

  三、批准公司内部管理机构调整。

  除董事会直属的董事会秘书室和审计部、监事会直属的监事会秘书室、公司依法设立的工会机构外，调整后的内部管理机构设置为：计划财务部、市场部、生产部、设备部、技术质量部、办公室、人力资源部、安全生产管理部、能源环保部、工程管理部。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  二○一一年八月十八日