(上接B43版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	6,651,000,000.00	22,305,967,564.58			710,206,212.34		7,058,327,676.37		1,506,850,184.92	38,232,351,638.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,651,000,000.00	22,305,967,564.58			710,206,212.34		7,058,327,676.37		1,506,850,184.92	38,232,351,638.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,516,316,560.00	-3,104,423,238.20					1,881,478,809.70		60,709,657.70	1,354,081,789.20
（一）净利润							3,304,474,692.84		69,319,062.08	3,373,793,754.92
（二）其他综合收益		-203,576,413.85							-759,342.64	-204,335,756.49
上述（一）和（二）小计		-203,576,413.85					3,304,474,692.84		68,559,719.44	3,169,457,998.43
（三）所有者投入和减少资本	2,516,316,560.00	-2,900,846,824.35					-120,194,693.57			-504,724,957.92
1．所有者投入资本	2,516,316,560.00	-2,516,316,560.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-384,530,264.35					-120,194,693.57			-504,724,957.92
（四）利润分配							-1,302,801,189.57		-7,850,061.74	-1,310,651,251.31
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,302,801,189.57		-7,850,061.74	-1,310,651,251.31
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	9,167,316,560.00	19,201,544,326.38			710,206,212.34		8,939,806,486.07		1,567,559,842.62	39,586,433,427.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	6,651,000,000.00	21,407,965,749.20			330,669,993.97		3,410,071,953.72		1,299,438,837.70	33,099,146,534.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,651,000,000.00	21,407,965,749.20			330,669,993.97		3,410,071,953.72		1,299,438,837.70	33,099,146,534.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		458,794,923.11					2,288,856,537.51		45,674,131.77	2,793,325,592.39
（一）净利润							2,618,701,118.41		91,459,811.98	2,710,160,930.39
（二）其他综合收益		-189,654,701.93							3,629.68	-189,651,072.25
上述（一）和（二）小计		-189,654,701.93					2,618,701,118.41		91,463,441.66	2,520,509,858.14
（三）所有者投入和减少资本		648,449,625.04					212,443,645.19		22,795,764.99	883,689,035.22
1．所有者投入资本									22,795,764.99	22,795,764.99
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		648,449,625.04					212,443,645.19			860,893,270.23
（四）利润分配							-542,288,226.09		-68,585,074.88	-610,873,300.97
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-542,288,226.09		-68,585,074.88	-610,873,300.97
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	6,651,000,000.00	21,866,760,672.31			330,669,993.97		5,698,928,491.23		1,345,112,969.47	35,892,472,126.98

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,651,000,000.00	12,345,818,390.08			113,486,908.33		511,702,563.88	19,622,007,862.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,651,000,000.00	12,345,818,390.08			113,486,908.33		511,702,563.88	19,622,007,862.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,516,316,560.00	10,390,197,943.70					-366,592,341.06	12,539,922,162.64
（一）净利润							67,052,858.94	67,052,858.94
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							67,052,858.94	67,052,858.94
（三）所有者投入和减少资本	2,516,316,560.00	10,390,197,943.70						12,906,514,503.70
1．所有者投入资本	2,516,316,560.00	10,390,197,943.70						12,906,514,503.70
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-433,645,200.00	-433,645,200.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-433,645,200.00	-433,645,200.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	9,167,316,560.00	22,736,016,333.78			113,486,908.33		145,110,222.82	32,161,930,024.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,651,000,000.00	12,345,818,390.08			60,038,318.06		325,761,613.43	19,382,618,321.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	6,651,000,000.00	12,345,818,390.08			60,038,318.06		325,761,613.43	19,382,618,321.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-257,735,708.36	-257,735,708.36
（一）净利润							37,360,653.62	37,360,653.62
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							37,360,653.62	37,360,653.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-295,096,361.98	-295,096,361.98
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-295,096,361.98	-295,096,361.98
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	6,651,000,000.00	12,345,818,390.08			60,038,318.06		68,025,905.07	19,124,882,613.21

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）本集团根据业务发展需要，于2011年投资设立了全资子公司重庆江增船舶重工有限公司。

（2）本集团范围内公司渤海船舶重工有限责任公司于2011年投资设立了全资子公司葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司。

（3）本集团于2011年1月31日以定向增发方式收购大连船舶重工集团有限公司100.00%的股权、渤海船舶重工有限责任公司100.00%的股权、青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权以及山海关船舶重工有限责任公司100.00%的股权，由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本集团自报告期初将上述4家公司纳入合并范围。

（4）本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司于2011年3月以现金收购方式取得大连船舶重工船业有限公司100.00%的股权、大连船舶重工集团船务工程有限公司90.00%的股权以及大连船舶重工集团装备制造有限公司100.00%的股权，由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本集团自报告期初将上述3家公司纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
大连船舶重工集团有限公司	9,305,724,333.43	1,908,366,129.05
渤海船舶重工有限责任公司	2,208,790,591.17	153,585,195.15
青岛北海船舶重工有限责任公司	2,735,624,875.04	195,935,823.11
山海关船舶重工有限责任公司	1,837,949,840.01	123,953,162.89
重庆江增船舶重工有限公司	5,001,685.66	1,685.66

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团有限公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中船重工集团公司	1,465,522,860.18	194,394,407.84	-270,143,219.60
渤海船舶重工有限责任公司	渤海船舶重工有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中船重工集团公司	43,432,528.22	12,130,373.23	-286,851,307.28
青岛北海船舶重工有限责任公司	青岛北海船舶重工有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中船重工集团公司	219,100,856.06	-17,511,547.33	-32,361,716.31
山海关船舶重工有限责任公司	山海关船舶重工有限责任公司和本集团在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中船重工集团公司	100,479,547.00	6,907,059.79	-383,723,395.51
大连船舶重工集团船务工程有限公司	大连船舶重工集团船务工程有限公司和大连船舶重工集团有限公司在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中船重工集团公司	0	0	0
大连船舶重工船业有限公司	大连船舶重工船业有限公司和大连船舶重工集团有限公司在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中船重工集团公司	95,573,961.50	11,517,963.28	34,826,625.87
大连船舶重工集团装备制造有限公司	大连船舶重工集团装备制造有限公司和大连船舶重工集团有限公司在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	中船重工集团公司	4,694,760.15	-746,717.49	-43,367,628.68