证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2011-032

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第七次会议通知于2011年8月5日以书面形式发出，会议于2011年8月17日（周三）上午10:00在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴绪顺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  《公司2011年半年度报告》全文和摘要详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

  二、审议通过《关于聘任吴卫红为公司第二届董事会秘书的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长的提名，决定聘任吴卫红女士为公司第二届董事会秘书，任期至本届董事会届满；吴卫红简历详见附件。

  吴卫红女士联系电话：0553-6816767，联系地址：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份。

  吴卫红女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票

  三、审议通过《关于聘任方劲松为公司第二届董事会证券事务代表的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长的提名，董事会同意聘方劲松先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。

  方劲松先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书；方劲松简历详见附件。

  方劲松先生联系电话：0553-6816767，联系地址：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票

  四、审议通过《公司内部审计制度》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票

  《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年八月十七日

  附件：1.吴卫红简历

  2.方劲松简历

  附件1：吴卫红简历

  吴卫红，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，目前为本公司副董事长、常务副总经理。吴卫红女士持有本公司22,875,152股股票，为公司实际控制人之一，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

  附件2：方劲松简历

  方劲松，男，1977年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，历任浙江欣洁家纺有限公司内销部经理，目前任职于公司董秘办。方劲松先生未持有本公司股票，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。