关于第一届董事会第十二次会议决议的公告
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2011-12
浙江世纪华通车业股份有限公司
关于第一届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第一届董事会第十二次会议的通知，会议于2011年 8月18日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文刊在2011年8月19日巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。报告摘要详见公司2011年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2011-14）。
二、审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案（二）》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
天健会计师事务有限公司对公司自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审[2011]4765号鉴证报告。截至2011 年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,687.40万元。
公司本次拟使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元。
监事会审议认为：公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》的相关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元。
东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事分别出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之保荐意见》和《独立董事关于置换募集资金投资项目前期投入资金的独立意见》。
《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的公告（二）》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司
2011年8月18日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2011-13
浙江世纪华通车业股份有限公司
关于第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第一届监事会第八次会议的通知，会议于2011年8月18日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会会议由公司监事长胡辉先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文刊在2011年8月19日巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。报告摘要详见公司2011年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2011-14）。
二、审议并通过了《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
天健会计师事务有限公司对公司自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审[2011]4765号鉴证报告。截至2011 年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,687.40万元。
公司本次拟使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元。
监事会审议认为：公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》的相关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元。
东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事分别出具了《关于世纪华通车业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之保荐意见》和《独立董事关于置换募集资金投资项目前期投入资金的独立意见》。
《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的公告（二）》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司
监事会
2011年8月18日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2011-15
浙江世纪华通车业股份有限公司关于
置换募集资金投资项目前期投入资金的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月18日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案（二）》。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1045号文核准，浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，发行价格为每股人民币23.00元，募集资金总额为人民币1,035,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,235,000.00元后，募集资金净额为人民币991,765,000.00元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2011年7月19日出具的“天健验〔2011〕291号”《验资报告》确认。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《浙江世纪华通车业股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投资额 | 项目审核备案情况 |
| 汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目 | 52,452.00 | 52,452.00 | 浙发改外资【2010】547号 |
| 工程技术中心建设项目 | 4,985.00 | 4,985.00 | 虞发改外资【2010】24号 |
| 合 计 | 57,437.00 | 57,437.00 |
本次募集资金最终金额将根据询价结果确定，若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，公司将通过银行借款等方式自筹解决；若有节余，将用于补充与主营业务相关的营运资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为把握市场机遇，使公司的募投项目顺利实施，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金投入部分募投项目。天健会计师事务有限公司对公司自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审[2011]4765号鉴证报告。截至2011 年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,687.40万元。
自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 募集资金 拟投资额 | 自筹资金 实际投入额 | 已置换金额 | 拟置换金额 |
| 汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目 | 52,452.00 | 21,323.74 | 17,274.41 | 4,049.33 |
| 工程技术中心建设项目 | 4,985.00 | 2,363.66 | 1,884.16 | 479.50 |
| 合 计 | 57,437.00 | 23,687.40 | 19,158.57 | 4,528.83 |
《浙江世纪华通车业股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》中披露，截至2011 年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为19,158.57万元。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》，公告具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。目前19,158.57万元已置换完毕。
公司本次拟使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元。
四、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案（二）》。
五、相关方关于募集资金置换方案的意见
1、公司独立董事意见
公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》的相关规定，符合公司招股说明书所披露的内容，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元。
2、公司监事会意见
公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》的相关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金4,528.83万元。
3、公司保荐机构意见
（1）、公司管理当局在决定本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜前，与本保荐机构进行了充分沟通；天健会计师事务所有限公司对公司自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核并出具了天健审[2011]4765号《关于浙江世纪华通车业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，且公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，世纪华通本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。
（2）、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜已经世纪华通第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定的要求。
（3）、本次使用募集资金4,528.83万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,528.83万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反世纪华通在《首次公开发行股票招股说明书》对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
4、会计师事务所鉴定报告
就公司以自筹资金预先投入募投项目这一事项，天健会计师事务有限公司出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2011]4765号），具体内容详见巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司
董事会
2011年8月18日