证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2011-012

常州星宇车灯股份有限公司

第二届董事会第九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2011年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2011年8月17日下午14时30分在公司二楼会议室召开，本次会议为定期董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事长周晓萍女士因公外出，书面委托董事张荣谦先生代为出席，其中2名董事现场出席，董事高国华、杨孝全、田志伟、王展用通讯方式表决。3名监事列席了本次会议。本次会议由公司董事张荣谦先生主持，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

经表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的议案。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司机构投资者接待工作管理办法》的议案。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二O一一年八月十七日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2011-013

常州星宇车灯股份有限公司

第二届监事会第六次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的会议通知于2011年8月5日以电子邮件方式发出，并于2011年8月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王世海以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席徐小平先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

经现场投票表决，会议形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的议案

公司监事会认为：公司2011年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司2011年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司监事会认为：该专项报告真实、准确、完整地反映了公司上半年度募集资金的存储、使用管理情况，履行了公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况，对募集资金的使用和管理符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司

监事会

二O一一年八月十七日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2011-014

常州星宇车灯股份有限公司

关于2011年上半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月25日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币21.24元。募集资金总额为人民币1,274,400,000.00元，扣除发行费用人民币56,781,310.00元，实际募集资金净额为1,217,618,690.00元。上述资金于2011年1月28日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2011）002号《验资报告》。

报告期内，公司根据2010年度股东大会的决议，运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金103,560,966.71元。截至2011年6月30日，公司已累计使用募集资金133,014,657.29元，尚未使用募集资金余额1,090,409,342.71 元；公司截止报告期末募集资金专户余额1,092,585,048.82元，与尚未使用的募集资金余额的差异2,175,706.11元，系银行存款利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2011 年 1月 18日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至 2011 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位金额：人民币元

银行名称	账号	金额	存储方式
建行常州新北支行	32001628436059188188	1,092,585,048.82	定期和活期存储相结合

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1．募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2011年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

2．募投项目先期投入及置换情况

根据江苏天衡会计师事务所有限责任公司审计并出具的《关于常州星宇车灯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天衡专字〔2011〕215号），截至2011年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为123,162,079.27元，其中：使用募集资金置换金额为103,560,966.71元（扣除2010年3月31日公司以自有资金投入19,601,112.56元）。公司于2011年4月26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。2011年5月20日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

3．用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司没有变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				121761.87		本年度投入募集资金总额					13301.47
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					13301.47
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	已变更项 目，含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承诺投入金 额(1)	本年度投 入金 额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定使用状态日期	本年度实 现的效益（主营业务收入）	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产一百万套车灯项目	—	43039.89	—	11581.15	13301.47	13301.47	1720.32	115%	2014/12	4852	是	—
合计		43039.89		11581.15	13301.47	13301.47				4852
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					—
项目可行性发生重大变化的情况说明					—
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本报告期内，公司使用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					—
募集资金结余的金额及形成原因					—
募集资金其他使用情况					—