证券代码：600057 证券简称：*ST 夏新 公告编号：临 2011-028号

  福建省厦门象屿股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年8月17日上午以现场会议方式在厦门召开。应到会议的董事九名，实到九名；五名监事列席会议。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

  一、同意公司《2011年半年度报告》及其摘要。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、同意并于增补吴世农独立董事为投资发展（战略）委会委员的议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、根据董事长提议，同意继聘吕东为本届董事会秘书。

  公司独立董事对继聘董秘事项均发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  福建省厦门象屿股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月19日