股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2011—011

  河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南东方银星投资股份有限公司于2011年8月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议，应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了2011年度中期报告全文及摘要。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于更改公司经营范围的议案》

  经营范围由“系列卧式冷柜和其它制冷保鲜产品的销售；房地产项目投资；化工产品（不含危险化学品产品）、建筑材料、装饰材料、塑钢门窗、五金、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含稀贵金属）的销售；普通机械加工、铁花护栏加工安装”拟变更为“房地产项目投资；利用自有资金从事投资业务；化工产品（不含危险化学品产品）、建筑材料、装饰材料、塑钢门窗、五金、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含稀贵金属）的销售。”

  上述拟变更的经营范围需经有关部门批准，待股东大会批准后，董事会将授权公司向工商行政主管部门提交相关变更申请材料，最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于修改公司章程第十三条的议案》

  公司章程第十三条拟改为：经公司登记机关核准，公司经营范围包括：房地产项目投资；利用自有资金从事投资业务；化工产品（不含危险化学品产品）、建筑材料、装饰材料、塑钢门窗、五金、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含稀贵金属）的销售。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于赵万一先生辞去公司独立董事的议案》

  公司独立董事赵万一先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去战略委员会委员和提名委员会主任委员职务。经公司董事会审议决定同意赵万一先生辞去公司独立董事职务，同时辞去战略委员会委员和提名委员会主任委员职务。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  五、审议通过《关于聘请石慧荣先生担任公司独立董事的议案》

  因赵万一先生辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会同意聘请石慧荣先生为本公司独立董事，并担任董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员。石慧荣先生简历见附件1。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需股东大会审议，采用累积投票制通过。

  六、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  由于公司原聘请的财务审计机构利安达会计师事务所有限责任公司聘期已到，经双方协商，公司不再聘请利安达会计师事务所有限责任公司负责本公司2011年度的审计工作。本公司对利安达会计师事务所有限责任公司多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

  根据本公司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，董事会审计委员会提名大信会计师事务有限公司负责本公司2011年度的审计工作，审计费为30万元。

  大信会计师事务有限公司成立于1985年，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦，注册资本1000万元人民币，法定代表人：吴卫星。大信会计师事务有限公司具有证券、期货相关业务审计资格，国有大型企业审计资格，金融相关审计业务资格，具有从事H股企业审计资格。大信会计师事务有限公司已设有二十二个财务审计部，一个国际业务部。截止目前，大信会计师事务有限公司已设立北京管理总部，上海、深圳、武汉、山东业务总部，分所遍布重庆、浙江、江苏等地区，并在香港设立大信梁学濂会计师事务所。大信拥有员工2250名，其中注册会计师727人（不含香港CPA、ACA、ACCA等其他境外资质注册会计师）。博士、硕士研究生以上学历108人，占CPA总人数的18.98%。2010年，全所实现业务收入6.39亿(不含境外香港分支机构)，在中注协2011年“百家所”排名稳居前十位（本土所第六位）。

  根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》，董事会审计委员会对更换会计师事务所事宜进行了审核。

  经审核，审计委员会认为，由于公司原聘请的财务审计机构利安达会计师事务所有限责任公司聘期已到，同意公司2011年度的审计工作由利安达会计师事务所有限责任公司改聘为大信会计师事务有限公司。审计委员会认为大信会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，董事会审计委员会同意改聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  七、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

  公司决定于2011年9月2日(星期五)上午10:00 在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开2011年第一次临时股东大会，会议审议内容为：1、审议《关于更改公司经营范围的议案》；2、审议《关于修改公司章程第十三条的议案》；3、审议《关于赵万一先生辞去公司独立董事的议案》4、审议《关于聘请石慧荣先生担任公司独立董事的议案》；5、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

  会议通知详见附件2。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十八日

  附件1

  独立董事候选人简历

  石慧荣，男，1957年1月出生于重庆。1978年考入西南政法学院学习法律。1987年获中国政法大学经济法硕士学位。1992年4月至1993年8月在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）作访问学者，专研公司法；2005年5月至10月在英国牛津大学（OXFORD）作高级研究研究学者，研究英国公司法改革。现为西南政法大学民商法教授、博士生导师、重庆仲裁委员会、深圳仲裁委员会仲裁员。

  重庆金冠汽车制造股份有限公司独立董事；苏州华电电气股份有限公司独立董事。

  长期从事经济法、商法的教学研究和实务工作。代表著作有1、《公司法新论》（2001年5月群众出版社出版社）；2、《商事制度研究》，（2003年法律出版社出版）；3、《商法要义与探微》，（2009年6月法律出版社出版）。

  附件2

  河南东方银星投资股份有限公司

  关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

  现将召开2011年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

  (一)会议召开的时间、地点、表决方式

  1、会议召开时间：2011年9月2日(星期五)上午10:00

  2、会议地点：重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

  3、表决方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  (二)会议内容：

  1、审议《关于更改公司经营范围的议案》；

  2、审议《关于修改公司章程第十三条的议案》；

  3、审议《关于赵万一先生辞去公司独立董事的议案》；

  4、审议《关于聘请石慧荣先生担任公司独立董事的议案》；

  5、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

  (三)出席会议对象：

  1、2011年8月26日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师。

  (四)会议登记方法：

  流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2011年9月2日上午9：30到重庆市东方山水假日酒店会务中心登记。会议报到地址：重庆市渝北区玉峰山镇铁山坪东方山水假日酒店会务中心，东方山水假日酒店联系电话：023-67218888，联系人：欧淑容；异地股东可用信函或传真方式在公司董秘办登记，地址：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办，联系电话：0370-2790609 传真：0370-2790630 邮编：476000 联系人：蒋晓博

  (五)其它事项：参会股东食宿及交通费用自理。