七届八次董事会决议公告
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2011-023
神马实业股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2011年8月5日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2011年8月17日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，董事万善福先生委托董事王良先生、独立董事江建明先生委托独立董事邹源先生代为出席本次会议并表决，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2011年半年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于成立全资子公司的议案：
为加快公司2万吨/年锦纶66高性能浸胶帘子布项目(详见2010年10月23日公告的七届五次董事会决议公告)建设步伐，公司决定在河南平顶山叶县成立一家全资子公司——-平顶山神马帘子布发展有限公司，该公司注册资本为26000万元，全部由本公司以现金出资；该公司经营范围：主营帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售；帘子布原辅材料、纺织机械的经销；苯、粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、硝酸、氢气、液氨、液氮、环己稀的采购和销售；经营自产产品及相关技术的进出口业务；房屋租赁。由该公司负责建设、经营2万吨/年锦纶66高性能浸胶帘子布项目。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时公告：临2011-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过关于修改公司章程的议案：
鉴于公司控股股东已由原中国神马集团有限责任公司变更为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，拟对公司章程第十八条做如下修改：
原第十八条 公司经批准发行的普通股总数为22000万股，其中中国神马集团有限责任公司持有16500万股，作为国有法人股，占股本总额的75%，社会公众持有5500万股，占股份总额的25%。
现修改为：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为22000万股，其中中国神马集团有限责任公司持有16500万股，作为国有法人股，占股本总额的75%，社会公众持有5500万股，占股份总额的25%。
中国神马集团有限责任公司因吸收合并注销，公司控股股东变更为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案（详见临时公告：临2011-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2011年8月17日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2011-024
神马实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河南神马氯碱发展有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为1亿元人民币，累计为其担保数量为1亿元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为13000万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟与光大银行郑州分行政七支行签署担保协议，为本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司（简称“氯碱发展公司”） 在光大银行郑州分行政七支行申请签发的总金额2亿元人民币、期限12个月的银行承兑汇票敞口部分1亿元人民币提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为13000万元人民币。
本次担保事宜已经本公司七届八次董事会审议通过，具体表决情况为: 同意9票，反对0票，弃权0票。本次担保需经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：河南神马氯碱发展有限责任公司
住所：河南省平顶山市叶县遵化镇高阳路九号
法定代表人：吕清海
主营业务：聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售
成立日期：2005年9月30日
与本公司的关系：氯碱发展公司注册资本为80550万元，本公司占99.81%的股份，神马材料加工公司占0.19%的股份，故氯碱发展公司为本公司下属控股子公司。
截止2010年12月31日氯碱发展公司资产总额366426万元、负债总额307353万元、净资产50221万元、净利润-14951万元、资产负债率83.88%（经审计）；截止2011年6月30日氯碱发展公司资产总额370435万元、负债总额317520万元、净资产45160万元、净利润-6144万元、资产负债率85.72%（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止，担保金额为1亿元人民币。
四、董事会意见
为支持河南神马氯碱发展有限责任公司的发展，公司决定为本次银行承兑汇票敞口部分1亿元人民币提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 13000万元人民币，占本公司2010年12月31日审计净资产261375万元的4.97%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为10000万元人民币，占本公司2010年12月31日审计净资产261375万元的3.83%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
神马实业股份有限公司董事会
2011年8月17 日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2011-025
神马实业股份有限公司关于召开
2011年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司七届八次董事会研究决定，现将公司召开2011年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2011年9月6日上午9：00
（三）会议地点：公司北一楼会议室
（四）会议议题：
一、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案；
二、审议关于修改公司章程的议案。
（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止2011年8月29日下午收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书附后）。
（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。
（七）登记时间：2011年9月1日—2日。
上午8：30——11：30 下午3：00——6：00
地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）
联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
（八） 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2011年8月 17 日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名: 股东帐号:
持股数: 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期: