证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011—22号

  上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第八届董事会第七次会议于2011年8月17日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过决议如下：

  一、通过了《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》；

  二、通过了关于公司组织结构变更的议案；

  三、通过了《募集资金管理办法》（2011年修订）；

  （全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  四、通过了《关联交易管理制度》（2011年修订）；

  （全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  五、通过了关于公司向广发银行申请4000万元借款的议案。

  为筹措公司经营发展所需资金，经审议，董事会同意公司向广发银行上海虹口支行申请综合授信额度人民币4000万元整，期限1年。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年8月18日