证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011-015

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  本次会议无否决提案的情况，无修改提案的情况。

  本次会议前无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月18日上午10：00在广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份29,657,500股，占公司总股本(99,637,800 股)的29.77%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郑勇康先生主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。

  二、提审议案及表决情况

  1、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；

  选举郑勇康先生为公司第四届董事会董事

  同意29,657,500股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；

  表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  选举吴培青先生为公司第四届董事会董事

  同意29,657,500股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；

  表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  选举卢超军先生为公司第四届董事会董事

  同意29,657,500股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；

  表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  选举罗其安先生为公司第四届董事会独立董事

  同意29,657,500股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；

  表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  选举郭元鑫先生为公司第四届董事会独立董事

  同意29,657,500股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；

  表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  2、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；

  选举叶小梅女士为公司第三届监事会股东代表监事

  同意29,657,500股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；

  表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  广东广大律师事务所吴丰律师和刘海阳律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2011年第三次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月18日

  证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011—016

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东东方兄弟投资股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2011年8月10日以以传真、邮件、电话等形式送达给各位董事。2011年8月18日，会议在广州增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，所作出的决议合法有效。

  会议由公司董事郑勇康先生主持，经会议认真审议，通过以下决议：

  一、关于选举郑勇康先生为公司第四届董事会董事长的议案。

  表决结果：同意{5}票，反对{0}票，弃权{0}票

  二、关于聘任郑勇康先生为公司总经理（兼任）的议案

  表决结果：同意{5}票，反对{0}票，弃权{0}票

  三、关于聘任董事会秘书及财务总监的议案

  根据董事长兼总经理郑勇康先生提名，公司董事会续聘续聘彭烽先生公司董事会秘书、张燕婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意{5}票，反对{0}票，弃权{0}票

  四、关于聘任证券事务代表的议案

  经审议，公司董事会续聘周亮先生为公司证券事务代表。

  表决结果：同意{5}票，反对{0}票，弃权{0}票

  公司独立董事就上述第二、三项聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员的简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘任的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

  郑勇康、吴培青、卢超军、罗其安、郭元鑫先生的简历请见2011年8月3日刊登在《中国证劵报》《上海证劵报》及上海证劵交易所的本公司公告，其他人员简历请见本公告附件。

  五、关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案

  为保证公司长远规范发展，根据公司《董事会工作细则》，并基于公司现状，公司第四届董事会拟下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中：

  董事会战略委员会：成员三名，推选郑勇康先生（董事）为主任委员，罗其安先生（独董）、郭元鑫先生（独董）为委员。

  董事会审计委员会：成员三名，推选罗其安先生（独董）为主任委员，吴培青先生（董事）、郭元鑫先生（独董）为委员。

  董事会提名委员会：成员三名，推选郭元鑫先生（独董）为主任委员，郑勇康先生（董事）、罗其安先生（独董）为委员。

  董事会薪酬与考核委员会：成员三名，推选郭元鑫先生（独董）为主任委员，吴培青先生（董事）、罗其安先生（独董）为委员。

  表决结果：同意{5}票，反对{0}票，弃权{0}票

  六、关于审议《广东东方兄弟投资股份有限公司会计核算制度》的议案

  审议通过了《广东东方兄弟投资股份有限公司会计核算制度》。

  表决结果：同意{5}票，反对{0}票，弃权{0}票

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

  2011年8月18日

  附件：相关人员简历

  （财务总监）张燕婷简历：张燕婷，女，1978年10月出生，本科学历，2004年至2007年担任澳思美日用化工(广州)有限公司财务主管，2007年至2009年担任广州泰索斯集团有限公司财务经理，2009年4月担任广东东方兄弟投资股份有限公司财务部副经理，2011年1月起担任广东东方兄弟投资股份有限公司财务总监。

  （董事会秘书）彭烽简历：彭烽，男，1981年出生，本科学历。曾于君安证券武汉营业部、大鹏证券西安总部等单位工作。2006年3月至2008年7月，任职湖北福娃集团有限公司投资管理部经理；2008年8月至2009年5月，任职广州东方宝龙汽车工业股份有限公司证券部经理、证券事务代表；并于2008年11月参加上海证券交易所第34期董事会秘书培训班获得董事会秘书资格证书；2009年5月至2010年11月，任职湖北珩生集团投融资中心负责人，及沈阳珩生投资股份有限公司监事会召集人，湖北光谷中融投资担保有限公司监事。2011年1月起任本公司董事会秘书。

  （证券事务代表）周亮简历：男，1985年出生，汉族，本科学历，2007年至2009年担任海信科龙电器股份有限公司证券事务主办，2009年3月至今担任本公司证券部副经理，2009年6月起担任本公司证券事务代表。

  证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011-017

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称：“公司”）于2011年8月17日上午9：00在公司办公室召开职工代表大会，会议选举温宗春、刘勇先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，与2011年8月18日公司2011年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

  温宗春、刘勇先生不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司监事会

  2011年8月18日

  附件：

  温宗春，男，35岁，汉族，1998年11月至2007年7月在龙泉欢乐小天地公司做服务员，2008年8月起任广东东方兄弟投资股份有限公司办公室保安队长。现任广东东方兄弟投资股份有限公司行政总务主管。

  刘 勇，男，27岁，汉族，本科学历，2008年8月起任广东东方兄弟投资股份有限公司证券法务主管。2009年通过国家司法考试，取得法律职业资格证书。

  证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011—018

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东东方兄弟投资股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2011年8月10日以以传真、邮件、电话等形式送达给各位监事。2011年8月18日，会议在广州增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，所作出的决议合法有效。

  会议由公司监事温宗春先生主持，经会议认真审议，通过以下决议：

  一、关于选举公司第三届监事会召集人的议案

  表决结果：同意{3}票，反对{0}票，弃权{0}票

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司监事会

  二O一一年八月十八日

  附件：

  温宗春，男，35岁，汉族，1998年11月至2007年7月在龙泉欢乐小天地公司做服务员，2008年8月起任广东东方兄弟投资股份有限公司办公室保安队长。现任广东东方兄弟投资股份有限公司行政总务主管。