证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2011-090号

债券代码：126019 债券简称：09长虹债

权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1

四川长虹电器股份有限公司

第八届董事会第五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董事会第五次会议通知于2011年8月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2011年8月17日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

公司董事会审议确定中国工商银行股份有限公司绵阳高新支行、中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行为公司“长虹CWB1”认股权证行权募集资金专项存储机构。

授权公司经营班子负责办理本次“长虹CWB1”认股权证行权募集资金三方监管协议签署相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2011-091号

债券代码：126019 债券简称：09长虹债

权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1

四川长虹电器股份有限公司

关于“长虹CWB1”认股权证行权结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“长虹CWB1”认股权证的行权期具体为2011年8月12日、15日、16日、17日、18日五个交易日。截至2011年8月18日收市时止，共计565，295，557份“长虹CWB1”认股权证成功行权，剩余未行权的7,704,443份“长虹CWB1”认股权证将予以注销，具体变动如下：

行权前权证登记数量（份）	成功行权的权证数量（份）	尚未行权的权证数量（份）
573,000,000	565,295,557	7,704,443

“长虹CWB1”认股权证行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。本公司因本次行权而导致股份变动的详细情况请见于2011年8月22日披露的公司相关公告。

如有疑问，请于工作时间（每个工作日的上午9：00-12：00、下午1：00-5：00）拨打投资者热线电话：0816－2410001、0816－2410002、0816－2410003、0816－2410004、0816－2410005、0816－2410006咨询，投资者仍可拨打公司原投资者咨询电话0816-2418486咨询公司认股权证行权及相关事项。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○一一年八月十九日