证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2011-017

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要提示：

  ● 本次会议上无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽皖维高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月18日在本公司东办公楼三楼会议室召开，出席本次会议的本公司股东及股东委托代理人共14人，代表公司有表决权股份159,526,145股，占公司总股本34.08%。受公司董事长吴福胜先生委托，董事、总经理季学勇先生主持了本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了一项普通决议事项，其表决结果如下：

  审议通过了《公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》（赞成159,526,145票，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0票，弃权0票）

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师方长顺、张婕、杨结胜审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2011年1-6月归属于母公司股东的净利润92,273,835.06元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积9,629,923.56元，本期可供股东分配的利润82,643,911.50元，加上以前年度未分配利润196,040,912.77元，实际可供股东分配的利润278,684,824.27元。

  董事会拟定：1、以2011年6月30日公司总股本46,807.915万股为基数，向全体股东按每10股送红股4股并派发现金红利0.7元（含税）进行分配，共计分配利润219,997,200.50元，剩余未分配利润58,687,623.77元转入下期。2、以2011年6月30日公司总股本46,807.915万股为基数，向全体股东按10：6的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积280,847,490.00元。上述方案实施后,公司总股本将由468,079,150股增加到936,158,300股。

  三、律师见证情况

  通力律师事务所黄艳、李仲英律师出席了本次会议，对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经参会董事签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

  2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录》；

  3、《通力律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  安徽皖维高新材料股份有限公司

  2011年8月19日