证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2011-015

东方通信股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年7月25日发出会议通知，于2011年8月16日在杭州中都青山湖大酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，朱洪臣董事委托马立宏董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并一致同意通过了以下报告或议案：

一．2011年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二．公司2011年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三．关于2011年日常关联交易事项增加预计的议案；

根据2011年上半年公司运行实际情况，需增加2011年日常关联交易预计金额，增加预计后的金额分别为：与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额预计区间为5,600～9,800万元，公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额预计区间为700～1,600万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生、马立宏女士和王欣先生回避该项表决。公司独立董事杨涛先生、喻明先生及陶久华先生对此发表了独立意见。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

四．关于修改《公司章程》及附件的议案；

根据相关法规，对《公司章程》关于股东大会的一般规定中依法行使的职权项进行增加，主要是对重大交易及关联交易的审批范围增加，将原《公司章程》中第四十条“关于股东大会的职权”增加第十六条款，原第十六条款顺延为第十七条款；原《公司章程》附件中的《股东大会议事规则》中第一条“关于股东大会职权”中亦作相应的修改与增加，修改后的内容具体详见上海证券交易所网站《东方通信股份有限公司章程》。

以上议案将递交股东大会讨论审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五．关于2011年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2011-016

东方通信股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年8月10日发出召开第五届监事会第六次会议会前公示，向公司全体员工就2011年上半年公司规范运作、董事和高级管理人员职务履行的合法合规情况征求意见。

公司监事会于2011年8月16日在杭州中都青山湖酒店召开，本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、 审议通过了《公司2011年上半年监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

二、 审议通过了《公司2011年上半年业务报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、 审议通过了《公司2011年上半年财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、 审议通过了《公司2011年日常关联交易事项预计增加的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

五、 审议通过了《公司关于修改<公司章程>及附件的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

六、 审议通过了《公司2011年半年度报告正文及摘要的议案》。公司监事会认为：

1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一一年八月十九日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2011-017

东方通信股份有限公司

关于2011年日常关联交易事项增加

预计的公告

根据本公司第五届董事会第五次会议审议通过的关于《关于2011年日常关联交易事项预计的议案》及上半年的实际运行情况，现本公司五届董事会第六次会议对2011年度日常关联交易情况进行了增加预计，具体如下：

一、原预计情况：

（单位：万元）

关联交易类别	项目	关联交易单位	2011年预计 交易额	2010年 交易额
提供劳务	工程服务费用	中国普天信息产业股份有限公司	1,550	1,575
提供劳务	工程服务费用	中国普天信息产业北京通信规划设计院	650	640
接受服务	综合服务费用	普天东方通信集团有限公司	800	840
销售货物	交换平台设备	杭州东信北邮信息技术有限公司	3,510	4,162
销售货物	交换平台设备	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	526	210
合计			7,036	7,427

二、新增预计后总体情况：

（单位：万元）

关联交易类别	项目	关联交易单位	2011年预计 交易额	2010年 交易额
销售货物、提供劳务	通信产品及工程服务	中国普天信息产业股份有限公司	1,500-2,500	1,575
提供劳务	工程服务	中国普天信息产业北京通信规划设计院	500-1,000	640
接受服务	综合服务	普天东方通信集团有限公司	500-1,000	840
接受服务	综合服务	杭州东信实业有限公司	100-300	174
销售货物	通信产品	杭州东信北邮信息技术有限公司	3,000-5,000	4,162
采购货物、接受服务	通信产品及服务	东信和平智能卡股份有限公司	100-300
销售货物	通信及金融产品	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	500-1,000	210
销售货物	通信产品	杭州东信实业有限公司	100-300
合计			6,300-11,400	7,601

（注：加黑部分为新增单位）

三、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人
中国普天信息产业股份有限公司	通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆等的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理和工程施工承包、工程规划、设计、监理等等。	190,000万元	邢炜
中国普天信息产业北京通信规划设计院	在全国范围内承担业务网、支撑网、基础网的各种规模的各类通信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信工程（无线通信、有线通信）类设计；工程勘查；工程项目咨询；通信产品的信息咨询及技术服务；销售通信产品。	1,500万元	罗琳
普天东方通信集团有限公司	技术开发、服务、批发、零售：通信设备，电子设备等；承包：通信设备工程；咨询：经济信息（除证券、期货、商品中介）等等。	72,930万元	徐名文
杭州东信北邮信息技术有限公司	技术开发、服务、成果转让、移动智能网及相关的通信软件，信息系统、信息网络技术及设备的集成等。	3,000万元	张泽熙
东信和平智能卡股份有限公司	生产和销售移动通信用智能卡、非接触式智能卡及配套应用系统等高端产品。	21,842万元	周忠国
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	销售、生产和运输SIM卡、通信设备和电子设备。	800万卢布	张晓川
杭州东信实业有限公司	技术开发、咨询、服务：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；批发、零售：办公自动化设备，五金交电，电子元器件；服务：室内美术装潢，物业管理等等。	1,200万元	楼水勇

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
中国普天信息产业份股份有限公司	母公司的控股公司
中国普天信息产业北京通信规划设计院	同受中国普天信息产业集团公司控制
普天东方通信集团有限公司	母公司
杭州东信北邮信息技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
东信和平智能卡股份有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州东信实业有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制

四、关联交易的定价政策和依据

公司2011年关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

五、关联交易对上市公司的影响

公司2011年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

六、审议程序

1、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2011年日常关联交易事项预计增加的议案》，关联董事回避了表决;

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日