第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-27
河南双汇投资发展股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司于2011年8月7日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2011年8月17日在公司九楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，授权代表1人（独立董事施伟因公出差未亲自出席，委托独立董事李苍箐代为出席并表决），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年半年度报告和半年度报告摘要。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。
1、审议通过了因提高代理费、广告费、运杂费等销售费用的提取标准而重新调整的预计2011年与关联方发生的接受委托销售鲜冻品、肉制品的关联采购事项；
2、审议通过了预计新增的2011年与关联方发生的采购铝锭、PVDC混合粉的关联采购事项。
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。
上述关联交易事项尚须提交公司2011年第一次临时度股东大会进行审议（具体内容详见《日常关联交易公告》）。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设新项目的议案》。
本公司拟在江西省宜春市投资设立宜春双汇食品有限公司。新公司计划初始注册资本2000万元人民币，由本公司以自有资金独资兴建，分期建设年屠宰分割200万头生猪、日产200吨中西式低温肉制品、1万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
目前，该项目正在进行投资洽谈和厂址选择等前期准备工作，公司将根据项目建设进度对项目进行追加投资并履行相关信息披露义务。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让国有土地使用权的议案》。
拟将本公司在漯河市衡山路南拥有的一块于2001年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约8646.75M2，土地证号漯国用[2001]字第0135号）、本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠江路拥有的一块于1997年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约8100M2，土地证号漯国用[97]字第3643号）的使用权转让给漯河双汇肉业有限公司，转让价格按经有土地评估资格的土地评估机构评估的价值计算。
经漯河宏大地产估价有限公司评估，截止2011年8月15日，上述土地评估值为422元/M2，按此计算，本公司拟转让土地的转让金额3,648,928.50元，漯河华懋双汇动力有限公司拟转让土地的转让金额3,418,200元，以上金额合计7,067,128.50元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%（最终转让面积及金额以漯河市土地管理部门的实测数据为准）。
公司董事会授权董事长张俊杰先生具体负责办理《土地使用权转让合同》签署及过户事宜。
由于漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，本次转让构成关联交易，公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议，关联董事万隆先生、张俊杰先生、游牧先生依法履行了回避表决义务。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
同意本公司的独资子公司南宁双汇食品有限公司为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响正常经营的情况下，利用部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：
1、投资额度
该公司拟使用最高不超过人民币肆亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为中国农业银行发售的低风险的非保本浮动收益型、保本保证收益型、保本固定收益型或保本浮动收益型银行短期理财产品（主要包括“金钥匙·安心得利”、“金钥匙·本利丰”和“金钥匙·汇利丰”系列），预期最高年化收益率为4.70%。
3、投资期限
投资期限自本决议作出之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
该公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前，该公司项目投入需要一定的时间，预计会出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况。选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。
公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司规范运作指引》的有关规定，认真审议了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》并发表了独立意见，同意南宁双汇食品有限公司使用阶段性闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。
具体内容详见《对外投资公告》。
六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。
决定于2011年9月5日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月十七日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-28
河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议于2011年8月17日召开，审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年9月5日（星期一）上午10:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
①截止2011年8月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、需要会议审议的事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案：《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。
3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、特别强调事项：由于该提案涉及关联交易，与该提案有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年9月1日—9月2日9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530、2676158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、《河南双汇投资发展股份有限公司日常关联交易公告》。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月十七日
附：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托权限：
委托日期：
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-29
河南双汇投资发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司上半年的生产经营环境发生较大变化，公司与关联方的部分日常关联交易与年初预计相比也发生了明显变化。因此，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司对调整及新增的关联交易进行重新预计如下：
一、预计调整及新增日常关联交易的基本情况
| 交易 类别 | 劳务等进 一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例 | 总金额 （万元） | |
| 关联 采购 | 受托买断式销售 鲜冻肉（含调理产品） | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 130000 | 2966000 | 约60% | 2243864 |
| 唐山双汇食品有限公司 | 150000 | |||||
| 德州双汇食品有限公司 | 160000 | |||||
| 广东双汇食品有限公司 | 150000 | |||||
| 阜新双汇肉类加工有限公司 | 150000 | |||||
| 武汉双汇食品有限公司 | 180000 | |||||
| 江苏淮安双汇食品有限公司 | 150000 | |||||
| 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 160000 | |||||
| 南昌双汇食品有限公司 | 60000 | |||||
| 郑州双汇食品有限公司 | 50000 | |||||
| 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 120000 | |||||
| 济源双汇食品有限公司 | 130000 | |||||
| 受托买断式销售 肉制品 | 南昌双汇食品有限公司 | 20000 | ||||
| 内蒙古双汇食品有限公司 | 125000 | |||||
| 阜新汇福食品有限公司 | 23000 | |||||
| 绵阳双汇食品有限责任公司 | 200000 | |||||
| 唐山双汇食品有限公司 | 55000 | |||||
| 德州双汇食品有限公司 | 200000 | |||||
| 广东双汇食品有限公司 | 120000 | |||||
| 阜新双汇肉类加工有限公司 | 50000 | |||||
| 武汉双汇食品有限公司 | 100000 | |||||
| 江苏淮安双汇食品有限公司 | 130000 | |||||
| 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 65000 | |||||
| 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 50000 | |||||
| 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 20000 | |||||
| 济源双汇食品有限公司 | 40000 | |||||
| 漯河双汇肉业有限公司 | 60000 | |||||
| 漯河双汇万中禽业加工有限公司 | 110000 | |||||
| 铝锭 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 5000 | ||||
| PVDC 混合粉 | 漯河华丰投资有限公司 | 3000 | ||||
二、关联方介绍和关联关系
1、绵阳双汇食品有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本9305万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路29号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产112954.55万元，净资产13360.64万元。2010年度，该公司实现营业收入127582.94万元，实现净利润 2279.54万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：330000万元。
2、德州双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本19000万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北段。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产76896.48万元，净资产29632.33万元。2010年度，该公司实现营业收入213389.44万元，实现净利润12043.99万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：360000万元。
3、唐山双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本16500万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产30675.64万元，净资产23640.41万元。2010年度，该公司实现营业收入168556.44万元，实现净利润10133.71万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：205000万元。
4、阜新双汇肉类加工有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本17300万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区E路西。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产36655.80万元，净资产26169.53万元。2010年度，该公司实现营业收入179376.38万元，实现净利润11337.97万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：200000万元。
5、广东双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本20600万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县107国道清新路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产39527.98万元，净资产31476.45万元。2010年度，该公司实现营业收入211069.50万元，实现净利润13845.50万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：270000万元。
6、内蒙古双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本11547万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路102号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产36615.17万元，净资产30763.06万元。2010年度，该公司实现营业收入101612.61万元，实现净利润12356.61万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：125000万元。
7、武汉双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本18000万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产75739.53万元，净资产25295.67万元。2010年度，该公司实现营业收入191427.31万元，实现净利润9166.10万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：280000万元。
8、阜新汇福食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本450万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路25号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产8035.32万元，净资产6558.56万元。2010年度，该公司实现营业收入20494.20万元，实现净利润2293.43万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：23000万元。
9、江苏淮安双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本32500万元，主营业务：禽畜屠宰、加工、肉类和肉类制品加工、销售。公司注册地址：淮安市淮阴区经济开发区嫩江路127号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产52370.36万元，净资产43600.17万元。2010年度，该公司实现营业收入239856.00万元，实现净利润16704.95万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：280000万元。
10、望奎双汇北大荒食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本5000万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产26214.99万元，净资产15631.83万元。2010年度，该公司实现营业收入149082.79万元，实现净利润9644.43万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：225000万元。
11、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本5000万元，主营业务：生产、销售肉类制品，公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平路集中区渤海东路7号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产15588.41万元，净资产10942.64万元。2010年度，该公司实现营业收入63616.43万元，实现净利润6969.61万元。2011年，本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：50000万元。
12、济源双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本20000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：济源市行政区9号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产82319.64万元，净资产24477.58万元。2010年度，该公司实现营业收入157982.52万元，实现净利润7260.38万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：170000万元。
13、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本10000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：黑龙江省罗北县宝泉岭。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产20301.33万元，净资产12512.49万元。2010年度，该公司实现营业收入94337.47万元，实现净利润3781.55万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：140000万元。
14、漯河双汇肉业有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本50000万元，主营业务：肉制品加工技术的研究，肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的全资子公司。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产104200.67万元，净资产78126.65万元。2010年度，该公司实现营业收入160064.92万元，实现净利润 22331.18万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：60000万元。
15、漯河双汇万中禽业加工有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本10000万元，主营业务：肉鸡的屠宰、加工、销售；肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的控股子公司。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产35338.40万元，净资产8403.55万元。2010年度，该公司实现营业收入13592.72万元，实现净利润-1601.08万元。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：110000万元。
16、郑州双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本50000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售，公司注册地址：郑州经济技术开发区航海东路1356号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。
③履约能力分析：该公司成立于2010年4月8日，预计将于2011年9月投入生产。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：50000万元。
17、南昌双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本30000万元，主营业务：禽畜屠宰、肉类和肉类制品生产、加工等，公司注册地址：南昌市桑海技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。
③履约能力分析：该公司成立于2010年4月30日，预计将于2011年9月投入生产。2011年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：80000万元。
18、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本150000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类、肉类制品、粮食制品、饮料、饲料、食品包装材料、食品机械的加工、制造和销售；软件的开发、销售；能源动力产品的生产、销售；从事货物和技术进出口业务，公司注册地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产1866779.89万元，净资产482526.89 万元。2010年度，该公司实现主营业务收入3645123.84万元，实现净利润209207.50万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购铝锭，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：5000万元。
19、漯河华丰投资有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本4229.73万元，主营业务：开发、生产、加工、销售包装薄膜和彩色印刷制品。公司注册地址：漯河市召陵区人民东路38号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司。
③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产38789.24万元，净资产19170.06万元。2010年度，该公司实现主营业务收入44106.65万元，实现净利润17561.91万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC混合粉，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④2011年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：3000万元。
三、定价政策和定价依据
| 交易标的 | 定价政策和定价依据 |
| 受托买断式销售鲜冻肉（含调理产品） | 以相关产品的终端销售价格为基础，扣减对应数额的广告费、代理费、运杂费等销售费用后作为采购价格。 受托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费：2011年1月1日-2011年7月31日执行标准为255元/吨，直营商超渠道根据区域不同，另分别提取567-1512元/吨的商超费用；2011年8月1日-2011年12月31日执行标准为357元/吨，直营商超渠道根据区域不同，另分别提取996-2127元/吨的商超费用。 |
| 受托买断式销售肉制品 | 1、受托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为200元/吨，广告费标准为180元/吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为300元/吨，广告费标准为180元/吨；王中王，提取的销售代理费标准为1090元/吨，广告费标准为180元/吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为1580元/吨，广告费标准为180元/吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为890元-990/吨，广告费标准为180元/吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为205元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费（该标准从2011年7月1日起执行，2011年7月1日前执行原标准）。 2、受托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为1190元/吨，广告费标准为180元/吨；Q趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为395元/吨，广告费标准为180元/吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为200元/吨，广告费标准为180元/吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为640元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费（该标准从2011年7月1日起执行，2011年7月1日前执行原标准）。 |
| 采购铝锭 | 铝锭的采购价格按关联方在期货市场买入的铝锭期货合约的买入价格加上相对应的提货、出库及运输费用计算。 |
| 采购PVDC混合粉 | PVDC混合粉的采购价格按关联方提供该货物的成本价计算。 |
四、交易目的和交易对本公司的影响
| 交易类别 | 交易的必要性 及持续性 | 交易的原因和真实意图 | 交易的 公允性 | 对公司独立性 的影响 |
| 受托买断式销售鲜冻肉、肉制品 | 关联方产品依托本公司的销售渠道进行销售，本公司本次重大资产重组结束后，该类交易将消除。 | 关联方没有自己的销售渠道，其产品通过本公司对外销售。 | 交易价格公允，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。 | 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。 |
| 采购铝锭 | 本公司利用关联方在期货市场上可低价买入铝锭期货合约的优势，获得一部分低价铝锭。只要机会合适、有利可图，公司仍将采取该方式买入部分铝锭。 | 可有效降低本公司铝锭的采购成本。 | 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。 | |
| 采购PVDC混合粉 | 关联方通过此种方式可为公司提供生产PVDC薄膜所需的原料，本公司本次重大资产重组结束后，该类交易将消除。 | 可有效解决公司PVDC原料的不足。 | 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。 |
五、审议程序
本公司于2011年8月17日召开第四届董事会第二十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。
上述关联交易总额已达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，尚须提交公司2011年第一次临时股东大会进行审议。
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
六、关联交易协议签署情况
公司于2011年8月17日分别就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《委托销售协议》，协议（合同）主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
交易价格：铝锭的采购价格按关联方在期货市场买入的铝锭期货合约的买入价格加上相对应的提货、出库及运输费用计算；PVDC混合粉的采购价格按关联方提供该货物的成本价计算。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2011年8月17日。
生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
2、《委托销售协议》的主要内容
交易价格：以相关产品的终端销售价格为基础，扣减对应数额的广告费、代理费、运杂费等销售费用后作为采购价格。
①受托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费：2011年1月1日-2011年7月31日执行标准为255元/吨，直营商超渠道根据区域不同，另分别提取567-1512元/吨的商超费用；2011年8月1日-2011年12月31日执行标准为357元/吨，直营商超渠道根据区域不同，另分别提取996-2127元/吨的商超费用。
②受托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为200元/吨，广告费标准为180元/吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为300元/吨，广告费标准为180元/吨；王中王，提取的销售代理费标准为1090元/吨，广告费标准为180元/吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为1580元/吨，广告费标准为180元/吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为890元-990/吨，广告费标准为180元/吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为205元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费（该标准从2011年7月1日起执行，2011年7月1日前执行原标准）。
③受托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为1190元/吨，广告费标准为180元/吨；Q趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为395元/吨，广告费标准为180元/吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为200元/吨，广告费标准为180元/吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为640元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费（该标准从2011年7月1日起执行，2011年7月1日前执行原标准）。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2011年8月17日。
生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同有效期为一年，自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、交易各方签署的《供货协议》、《委托销售协议》；
3、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
4、独立董事发表的独立意见。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月十七日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-30
河南双汇投资发展股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
南宁双汇食品有限公司成立于2010年12月9日，注册资本4.8亿元人民币，为本公司的独资子公司。该公司为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：
1、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币肆亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为中国农业银行发售的低风险的非保本浮动收益型、保本保证收益型、保本固定收益型或保本浮动收益型银行短期理财产品（主要包括“金钥匙·安心得利”、“金钥匙·本利丰”和“金钥匙·汇利丰”系列），预期最高年化收益率为4.70%。
3、投资期限
自本决议作出之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
该公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前，该公司项目投入需要一定的时间，预计会出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况。选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
2011年8月17日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
（三）该投资不构成关联交易。
二、风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、该公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司规范运作指引》的有关规定，认真审议了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，发表如下独立意见：
1、该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，履行了相关审批程序；
2、南宁双汇食品有限公司短期现金流充裕，阶段性闲置资金较多，在保证流动性和资金安全的前提下，运用阶段性闲置的自有资金投资于低风险的银行短期理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意南宁双汇食品有限公司使用阶段性闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2011年8月17日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-32
河南双汇投资发展股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．本次关联交易的主要内容
本公司拟将在漯河市衡山路南拥有的一块于2001年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约8,646.75M2，土地证号漯国用[2001]字第0135号）、本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠江路拥有的一块于1997年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约8,100M2，土地证号漯国用[97]字第3643号）的使用权转让给漯河双汇肉业有限公司，转让价格按经有土地评估资格的土地评估机构评估的价值计算。
2．交易各方的关联关系
漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，本次转让构成关联交易。
3．公司董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转让国有土地使用权的议案》，关联董事万隆先生、张俊杰先生、游牧先生依法履行了回避表决义务，公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需要经国家土地管理部门批准办理过户手续。
二、关联方基本情况
1、基本情况
关联方的名称：漯河双汇肉业有限公司
公司注册及办公地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号
企业性质：有限责任公司
该公司法定代表人游牧，注册资本50,000万元，税务登记证号码411118554233092，主营业务：肉制品加工技术的研究，肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，主要股东为河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司。
2、该公司成立于2010年4月28日，截止2010年12月31日，该公司总资产104,200.67万元，净资产78,126.65万元。2010年度，该公司实现营业收入160,064.92万元，实现净利润 22,331.18万元。
3、漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司受同一控制人控制。
三、关联交易标的基本情况
1、此次交易的标的为本公司在漯河市衡山路南拥有的一块于2001年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约8,646.75M2，土地证号漯国用[2001]字第0135号）、本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠江路拥有的一块于1997年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约8,100M2，土地证号漯国用[97]字第3643号）的使用权。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、经漯河宏大地产估价有限公司评估，截止2011年8月15日，上述土地评估值为422元/M2，按此计算，本公司拟转让土地的转让金额3,648,928.50元，漯河华懋双汇动力有限公司拟转让土地的转让金额3,418,200元，以上金额合计7,067,128.50元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%（最终转让面积及金额以漯河市土地管理部门的实测数据为准）。
四、交易的定价政策及定价依据
此次交易的定价政策按经有土地评估资格的土地评估机构评估的价值计算。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易的目的是为了盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成重大影响，不会造成大股东占用上市公司资金的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2011年1-6月，公司与该关联人累计已发生的关联采购总金额59,203万元，关联销售总金额18,579万元，接受劳务总金额2,076万元，提供劳务总金额249万元。
七、独立董事事前认可的意见
公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事事前认可的书面意见。
3、土地估价报告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月十七日
股票代码：000895 股票简称：双汇发展 公告编号：2011-33
河南双汇投资发展股份有限公司
2011年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2011年1月1日-2011年9月30日
2、业绩预告类型：同向大幅下降
3、业绩预告情况表
| 项 目 | 2011年1月1日 -2011年9月30日 | 2010年1月1日 -2010年9月30日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 25000-30000万元 | 81082万元 | 下降63%-69% |
| 基本每股收益 | 0.4125-0.4951元 | 1.3380元 | 下降63%-69% |
2010年7月1日-2010年9月30日归属于上市公司股东净利润30943万元，预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东净利润17402-22402万元，同向大幅下降28%—44%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受2011年上半年原辅材料成本大幅上升及“3·15事件”的影响，公司产品产销量及毛利率水平较上年同期出现不同程度的下降，预计将对公司2011年1-9月份经营业绩产生较大影响，公司预测2011年1-9月份归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降63%-69%。
四、其他相关说明
公司2011年前三季度最终财务数据将在2011年第三季度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2011年8月18日