第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-024
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第九次会议通知于2011年8月7日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2011年8月17日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》
根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司募集资金项目新增佛山营销网点项目的实施地点由佛山变更为重庆。考虑到业务需要，该网点需取得独立的货物进出口权。由于分公司无法取得独立的货物进出口权，因此，公司拟改变该项目的实施主体，不再以分公司实施，而是通过以募集资金设立的全资子公司实施该项目。
设立的全资子公司名称为：重庆市新爵电子有限公司
法定代表人：蒋浩
注册资本：2500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；净化产品的开发及销售，净化工程的设计与安装；机器设备租赁。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《关于变更募集资金项目实施主体的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于梁志敏先生辞去董事职务已生效，根据公司制度，对第二届董事会各专门委员会委员做出了相应调整，调整结果如下：
战略委员会由非独立董事许伟明、独立董事邱普、独立董事罗红葆三名董事组成，其中许伟明董事长担任战略委员会主任委员；
提名委员会由独立董事邱普、独立董事周少强、非独立董事徐琦三名董事组成，其中邱普担任提名委员会主任委员；
薪酬与考核委员会由独立董事罗红葆、独立董事邱普、非独立董事张东娇三名董事组成，其中罗红葆担任薪酬与考核委员会主任委员；
审计委员会由独立董事罗红葆、独立董事周少强、非独立董事闻明三名董事组成，其中周少强担任审计委员会主任委员。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过了《关于解除与东莞升贸合作的议案》
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资东莞市升贸电子有限公司的议案》，同意以70万元向东莞市升贸电子有限公司（以下称“东莞升贸”）增资，增资后持有其70%股权。
后因双方合作理念问题，经友好协商，双方同意解除合作。公司拟将所持有的东莞升贸70%股权，以原收购价格70万元转让给东莞升贸第二大股东徐钻先生。转让完成后，公司不再持有东莞升贸股权，东莞升贸的债权债务由新股东承担。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、审议通过了公司《2011年半年度报告》正文及其摘要
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2011年半年度报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2011年半年度权益分配方案的预案》
2011年上半年，公司实现净利润14,196,025.64元，加上年初未分配利润62,113,244.23元，公司可供股东分配的利润为76,309,269.87元。公司2011年半年度利润分配预案为：拟以2011年6月30日的总股本19,980万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金29,970,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转至以后使用。
公司董事会认为，本次权益分派方案合法合规。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
该议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于提议召开2011年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2011年9月5日（星期一）上午10:00在公司会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会
2011年8月19日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-025
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开2011年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定召开公司2011年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2011年9月5日（星期一）上午10:00
2、会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011 年8月31日（星期三）
6、出席对象：
（1）截止 2011 年8月31日(星期三)下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》
2、审议《2011年半年度权益分配方案的预案》
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，提交2011年第三次临时股东大会审议。
三、会议登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、登记时间：2011年9月1日至9月2日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。
3、登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理，；
2、联系办法：
地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼
联系人：徐冰
电话：0755-23818518
传真：0755-23818685
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2011年8月19日
附件
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代为行使会议表决权。
本公司/本人对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更募投项目实施主体的议案》 | |||
| 2 | 《2011年半年度权益分配方案的预案》 |
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-026
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于变更募集资金项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 变更募集资金项目实施主体概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]264号)核准，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2010年3月5日首次公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000 股，每股股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股15.00元，中审国际会计师事务所有限公司已于2010年4 月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审国际验字[2010]01020001号）。经深圳证券交易所深证上[2010]114号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于2011年4月13日在深圳证券交易所中小板上市交易。
根据募集资金使用计划，募集资金中的14,649.09万元将用于“新增营销网点及物流配送中心建设项目”项目，其中选定的新增十个营销网点为厦门、珠海、重庆、松江、无锡、常熟、常州、烟台、青岛和成都。
现拟将原计划中以分公司形式设立的重庆营销网点变更为以全资子公司形式设立。该拟设立的子公司基本资料如下：
公司名称：重庆市新爵电子有限公司
法定代表人：蒋浩
注册资本：2500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；净化产品的开发及销售，净化工程的设计与安装；机器设备租赁。
二、 变更募集资金项目实施主体的原因及影响
本次变更是基于开展重庆营销网点业务的需要，因该地区周边多为外资企业，产生交易需具备货物进出口权，同时考虑该网点具备独立进出口权有利于招投标和提升财务效率，而分公司无法取得独立的货物进出口权，因此拟以全资子公司形式设立重庆营销网点。
本次实施主体的变更不会对募投项目的实施产生影响，也不存在因本次变更产生的其他风险。
三、 独立董事意见
本议案出于对业务需要的考虑，变更实施主体但并不影响募投项目实施。本次调整，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。我们同意将重庆网点的实施主体变更为公司全资子公司。
四、 保荐机构核查意见
经核查, 保荐机构招商证券及保荐代表人杨建斌、傅承核查后认为：
1、变更后的主体更有利于公司募集资金项目的有效实施，有利于相关网点取得独立的货物进出口权,从而加速募集资金项目的实施和运作。
2、本次变更募集资金投资项目的实施主体，未对《招股说明书》承诺的募集资金投资项目的建设内容和实施方式进行重大改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、公司已对本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法律程序；
4、本次变更募集资金投资项目的实施主体，不违反《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。
综上，本保荐机构同意公司实施该事项。
五、 备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于有关事项独立意见
3、招商证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体事项的保荐意见
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会
2011年8月19日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-027
深圳市新亚电子制程股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到公司股东许伟明先生通知：
许伟明先生将其持有的本公司有限售条件的流通股23,400,000股（占许伟明先生所持本公司股份的100%，占本公司总股本的11.71%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，用于在陕西省国际信托股份有限公司融资，并于2011年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押期限为最长24个月。
至此许伟明先生持有本公司23,400,000股（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的11.71%；其中处于质押状态的股份为23,400,000股，占本公司总股本的11.71%。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董 事 会
2011年8月19日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-028
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2011年8月7日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2011年8月17日下午三点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会对该议案发表了意见，认为：该议案的实施,并未改变募集资金的投资方向和项目的实际内容，只是针对该网点的具体需求对实施主体做了相应调整，并不影响募投项目的其他方面。该调整，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。我们同意该项议案，重庆网点的实施主体变更为公司全资子公司。
二、审议通过了公司《2011年半年度报告》正文及其摘要
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
《2011年半年度报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
2011年8月17日