证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2011-31

  山东丽鹏股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年8月19日上午9时

  2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

  3、会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长孙世尧先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

  的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人6人，代表股份4,800万股，占公司有表决权股份总数8,560万股的56.07%。公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意4800万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

  表决结果：同意4800万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

  表决结果：同意4800万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《关于变更董事的议案》。

  表决结果：同意4800万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杨依见律师、李云龙律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

  公司 2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东丽鹏股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  五、备查文件

  1、山东丽鹏股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  2011年8月20日