股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2011-023

  安徽山鹰纸业股份有限公司第四届

  董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司于2011年8月9日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2011年8月19日上午以现场投票表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司董事长王德贤先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  一、审议通过《2011年半年度报告》及其摘要。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

  公司同意向以下银行申请授信额度：

  1、同意向招商银行马鞍山分行申请总额不超过2亿元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。

  2、同意向中国进出口银行安徽省分行申请总额不超过2亿元（或等值美元）的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限2年。

  董事会授权公司法定代表人代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同及文件。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于向银行申请项目贷款的议案》。

  公司第四届董事会第十八次会议和2011年第一次临时股东大会已审议通过了《关于实施80万吨造纸项目暨35万吨造纸项目兴建的议案》。鉴于项目建设需要，公司同意向银行申请项目贷款10亿元人民币（或等值外币），贷款银行、具体币种、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。董事会授权公司法定代表人代表本公司办理相关事宜，并签署有关合同及文件。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于为申请项目贷款提供资产抵押的议案》。

  公司计划向银行申请项目贷款10亿元人民币（或等值外币），董事会同意以总价值约为204330万元的项目建设用地、厂房以及机械设备作为抵押，不足部分由本公司向马鞍山山鹰纸业集团有限公司申请提供连带责任保证。合作银行和具体抵押资产以双方届时签订的有关合同文本为准。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《募集资金管理制度（2011年修订版）》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《董事会秘书工作制度》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一一年八月十九日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2011-024

  安徽山鹰纸业股份有限公司第四届

  监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年8月19日在公司四楼会议室召开，3名监事全部出席会议，会议由监事会主席田永霞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经投票表决，本次会议形成如下决议：

  一、审议通过《2011年半年度报告》及其摘要。

  赞成3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  赞成3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于向银行申请项目贷款的议案》。

  赞成3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于为申请项目贷款提供资产抵押的议案》。

  赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：

  一、公司2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前，没有发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2011年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

  二○一一年八月十九日